La guerre civile de 30 ans et les 20 ans d’économie de commandement soviétique ont laissé l’Angola en ruines et ont produit un gouvernement centralisé aux tendances autoritaires qui a permis au président et à ses associés de posséder les ressources de la nation. Ils ont utilisé l’appareil gouvernemental pour se permettre, à eux-mêmes et à leurs réseaux de favoritisme, une variété d’options légales et extra-légales pour tirer des profits privés de l’économie angolaise.
Fonds
L’ancien président de l’Angola, José Eduardo dos Santos (1979-2017), a été accusé d’avoir créé l’un des pays les plus corrompus d’Afrique. Il a ignoré les besoins quotidiens et les préoccupations des citoyens et a plutôt profité de la richesse pétrolière du pays pour accumuler une énorme fortune pour lui et sa famille. Les enfants du président, les hauts fonctionnaires du gouvernement et les militaires sont devenus incroyablement riches, alors qu’une grande partie de la population du pays vit dans la pauvreté, sans accès aux services de base.
Au début de l’histoire post-indépendance de l’Angola, la plupart de ces stratégies impliquaient le secteur pétrolier ou dépensaient des revenus légalement dérivés du secteur pétrolier, au fil du temps, la corruption s’est transformée en une variété de stratagèmes impliquant des entreprises contrôlées par l’élite du parti et ses réseaux de mécénat qui opèrent dans tous les secteurs de l’économie. La corruption systémique est possible à cette échelle parce que tous les organes vitaux de l’État (armée, police, justice, législature, bureaucratie et médias) sont gérés par ceux qui donnent la priorité à leurs intérêts privés dans le système de favoritisme par rapport aux responsabilités de leur fonction publique.
Indices de corruption
1. L’indice de perception de la corruption de Transparency International 2019 a attribué à l’Angola une note de 26, classant l’Angola au 146e rang sur 180 pays, tous les pays classés en dessous de l’Angola pourraient être considérés comme des États en faillite.
2. L’indice de gouvernance mondiale 2009 de la Banque mondiale a attribué à l’Angola des notes très faibles sur les six aspects de la gouvernance évalués. La stabilité politique est passée de 19,2 en 2004 à 35,8 (sur 100) en 2009, mais l’Angola avait un score bien inférieur en matière de responsabilité, de normes réglementaires, d’état de droit et de corruption (5,2).
3. L’Indice Ibrahim 2010, l’Angola se classe au 43e rang sur 53 pays d’Afrique subsaharienne.
4. L’indice de transparence 2010 du Revenue Watch Institute a classé l’Angola au 47e rang sur 55 pays: un score de 34 sur 100.
5. L’Indice sur le budget ouvert de 2010 a attribué à l’Angola une note de 26 (sur 100) pour la transparence fiscale, une nette amélioration par rapport à la note de 2004 de 3, mais une note bien inférieure à celle de la plupart des autres pays étudiés.
6. L’indice de liberté économique 2008 des Fondations du patrimoine a classé l’Angola au 161e rang sur 179 pays, faisant de l’Angola la septième économie la moins libre de l’Afrique subsaharienne. Le score de protection contre la corruption était de 19 sur 100.
7. L’Angola est inscrit sur la liste de surveillance de la grande corruption de Global Integrity, seuls 15 autres pays ont des garanties anti-corruption suffisamment faibles pour figurer sur cette liste.
Le classement de l’indice de corruption de l’Angola n’a pas beaucoup changé au cours des dernières décennies; cependant, cela ne signifie pas qu’aucun changement ne s’est produit. Les classifications comme les précédentes sont basées sur des enquêtes de perception, leur utilité est généralement remise en question car: elles mesurent la perception et non les occurrences de corruption; les questions de recherche définissent la corruption de manière imprécise et fournissent peu d’indications sur ce qui constitue des niveaux élevés ou faibles de corruption; les gens de différents pays répondent aux questions précédentes de différentes manières, limitant la comparabilité entre les pays; et le classement et l’échelle numérique peuvent faire apparaître les pays plus éloignés les uns des autres sur le spectre de la corruption qu’ils ne le sont en réalité.
Aperçu historique
L’ère coloniale de l’Angola s’est terminée avec la guerre d’indépendance de l’Angola contre le Portugal entre 1970 et 1975. Cependant, l’indépendance n’a pas produit un Angola unifié; le pays a plongé dans des années de guerre civile entre l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) et le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA). 30 ans de guerre produiraient des héritages historiques qui se combinent pour permettre la persistance d’un système de gouvernement hautement corrompu.
Guerre civile (1975-1991)
La guerre civile angolaise a été menée entre l’UNITA pro-occidentale et le MPLA communiste et avait les caractéristiques typiques d’une guerre par procuration de l’époque de la guerre froide combinée avec une lutte alimentée par les ressources pour le contrôle de l’appareil d’État entre deux hommes forts rivaux. Les pays de la région étaient impliqués conformément à leur alignement sur la guerre froide, le MPLA était même soutenu par les troupes cubaines. La production pétrolière a commencé à croître, mais ce n’était pas une proportion significative des recettes publiques jusqu’à la fin de la période, la plupart des financements provenant du soutien soviétique. L’influence soviétique a produit un système de gouvernement hautement centralisé et faiblement institutionnalisé, contrôlé par un petit groupe de personnes proches du président. Les terres, Les ressources et les infrastructures de l’Angola ont été nationalisées pendant cette période, concentrant toute la richesse du pays dans l’État. La guerre a empêché le développement économique dans la majeure partie du pays, seuls le secteur pétrolier, les forces armées et les villes côtières étaient financés par l’État. Ces conséquences auraient un effet durable sur l’économie politique de l’Angola, centralisant l’économie autour du président et l’armée et régionalisant le développement économique. Selon certaines rumeurs, l’appropriation des actifs de l’État a été élevée au cours de cette période, bien que le lien limité avec l’économie internationale, combiné au manque de transparence, limite la connaissance des détails et l’exactitude des estimations. seuls le secteur pétrolier, les forces armées et les villes côtières sont financés par l’État. Ces conséquences auraient un effet durable sur l’économie politique de l’Angola, centralisant l’économie autour du président et l’armée et régionalisant le développement économique. Selon certaines rumeurs, l’appropriation des actifs de l’État a été élevée pendant cette période, même si le lien limité avec l’économie internationale, combiné au manque de transparence, limite la connaissance des détails et l’exactitude des estimations. seuls le secteur pétrolier, les forces armées et les villes côtières sont financés par l’État. Ces conséquences auraient un effet durable sur l’économie politique de l’Angola, en centralisant l’économie autour du président et de l’armée et en régionalisant le développement économique. Selon certaines rumeurs, l’appropriation des actifs de l’État a été élevée pendant cette période, même si le lien limité avec l’économie internationale, combiné au manque de transparence, limite la connaissance des détails et l’exactitude des estimations.
1991-2002
Le retrait des puissances étrangères à la fin de la guerre froide et la pression de la communauté internationale ont conduit à l’Accord de Bicesse de 1991: une tentative de processus de paix entre le MPLA et l’UNITA. En conséquence, le gouvernement angolais a été contraint d’entamer un processus de libéralisation économique et de transition vers la démocratie. Les élections ont eu lieu en 1992, mais l’UNITA et son chef Jonas Savimbi ont refusé d’accepter la défaite et la guerre civile s’est ensuivie. La guerre civile qui a rasé ce qui restait du camp et tué environ 1000 personnes par jour entre 1992 et 2002 – interrompue par le Protocole de paix de Lusaka le 20 novembre 1994 – jusqu’à la reprise de la guerre en 1998.
Bien que les élections n’aient pas apporté la paix, elles ont donné au MPLA une légitimité politique internationale. Le MPLA est resté le gouvernement reconnu de l’Angola et a maintenu son accès aux exportations de pétrole et aux marchés financiers, ce qui leur a fourni les ressources nécessaires pour consolider le contrôle des nouvelles institutions démocratiques et de la nouvelle économie ouverte. Les revenus pétroliers ont remplacé le soutien soviétique en tant que principale source de revenus de l’Angola pendant cette période, passant à 1 million de barils par jour en 2002.
L’ère de la guerre froide a ajouté le contrôle de l’État angolais à un petit groupe; simultanément, la nationalisation à ce moment-là a ajouté la propriété des actifs de l’Angola dans l’État. Combiné au chaos de la guerre, le MPLA a pu éviter un processus de démocratisation robuste et, à la place, créer un système où le président a un haut niveau de discrétion et un faible niveau de responsabilité pour les dépenses du gouvernement et la nomination positions du gouvernement. Ces facteurs ont permis des niveaux de corruption très élevés pendant cette période: l’appropriation directe du budget de l’État était courante: le FMI estime qu’environ 1 milliard de dollars par an a été prélevé sur le budget de l’État pendant cette période. Le processus de libéralisation économique a été abusé pour vendre des biens publics (entreprises de télécommunications, médias,
2002-2018
La paix a été obtenue en 2002 avec la défaite de l’UNITA, le mémorandum de Luena a été signé et les élections ont eu lieu en 2008, et une nouvelle constitution est entrée en vigueur en 2010. La constitution a été rédigée sans consultation publique et mise en œuvre sans référendum de ratification. La nouvelle constitution a augmenté les pouvoirs du président afin qu’il n’y ait pas de réelle division des pouvoirs et qu’il puisse gouverner par décret présidentiel.
La production pétrolière de l’Angola est passée de 1 million à 2 millions de barils par jour, tandis que le prix du pétrole est passé de 20-30 dollars à plus de 100 dollars le baril. En conséquence, l’Angola est devenu la 3e plus grande économie d’Afrique avec un PIB de 120 milliards de dollars en 2013. Le prix élevé du pétrole a eu un effet similaire à une malédiction des ressources: les gros profits ont permis d’occulter une appropriation considérable par les projets pétroliers. infrastructure visible.
Bien que la richesse pétrolière ait isolé l’Angola de l’influence internationale, ils ont dû faire face à des pressions pour accroître la fourniture de services publics, créer une législation anti-corruption et améliorer la transparence dans les secteurs financier et pétrolier. L’Angola a apporté ces améliorations pour se maintenir formellement conformément aux normes internationales et maintenir son accès aux marchés internationaux. Ces changements n’ont cependant pas été appliqués; il n’y a donc pas eu de réduction substantielle de la corruption – elle n’a pris des formes plus compliquées que lorsque le droit international l’exigeait.
Les héritages des époques précédentes ont produit un système de favoritisme centralisé et enraciné qui comprenait tous les aspects de la gouvernance et de l’économie qui se sont révélés assez résilients. Il existe cependant des perspectives de changement qui se sont produites ces dernières années. Le gouvernement angolais a été confronté à une pression budgétaire croissante depuis que l’effondrement des prix du pétrole en 2014 a ramené le PIB de l’Angola à 89 milliards en 2016. La réduction des revenus a fait de la dette un problème, a créé une pénurie de devises, a provoqué une dévaluation de la monnaie et une inflation de 42% en 2016. La réduction des revenus a mis en lumière la faiblesse du pays et a produit un mouvement croissant de protestations nationales en réponse à la détérioration des conditions et à une pression internationale accrue en réponse au risque accru d’insolvabilité dans les banques et la Sonangol.
Modes de corruption
La corruption se produit lorsqu’un acteur utilise une fonction publique pour détourner des ressources de l’État vers des particuliers – la pratique est systémique en Angola. Le président place les associés à des postes de pouvoir dans les institutions et les entreprises de l’État, qui prennent ensuite des décisions en leur capacité publique pour permettre une variété d’opportunités juridiques et extra-légales pour extraire des profits privés de l’économie angolaise. Les stratégies ont évolué au fil du temps, passant du détournement direct des revenus pétroliers à une variété de stratagèmes impliquant des entreprises contrôlées par l’élite du parti et leurs réseaux de parrainage qui se sont systématiquement approprié les ressources de l’État angolais à travers: le contrôle des prêts consentis par Institutions financières publiques capitalisées; concessions de terres et de ressources; monopolisation des licences commerciales et d’importation; attribuer des contrats sans appel d’offres aux entreprises elles-mêmes; et l’inclusion de partenaires de coentreprise inutiles et de consultants surpayés dans les contrats des entreprises d’État et gouvernementales. L’ampleur de l’appropriation était possible et soutenable pendant une longue période du fait de la centralisation de l’autorité dans l’économie et dans les organes vitaux de l’État. Les acteurs puissants de ces institutions ont accès au patronage et gouvernent selon les intérêts privés du Régime dos Santos.
Corruption de l’appareil d’État
Les observateurs angolais estiment généralement que la corruption est endémique dans tout le système étatique. Il y a beaucoup de chevauchements, ainsi que des liens étroits, entre les représentants du gouvernement et les personnalités du monde des affaires en Angola – ce qui entraîne de nombreux conflits d’intérêts. Bien que l’Angola possède techniquement les structures institutionnelles et législatives typiques d’une démocratie, la logique normale de la responsabilité horizontale et de la prise de décision dépersonnalisée dans l’intérêt du public ne s’applique pas – au contraire, le système a été décrit comme une façade pour la communauté internationale où les opérateurs de toutes les branches du gouvernement conspirent pour s’offrir mutuellement des opportunités de gain privé.
Élections
Les élections en Angola sont administrées par deux agences: la CNE (Commission électorale provinciale) est chargée de l’inspection; et le CIPE (Commission interministérielle de préparation des élections) est chargé d’administrer le processus de vote. En théorie, il devrait y avoir un élément de responsabilité horizontale entre les deux institutions; cependant, au niveau fédéral, les deux institutions sont gérées par des initiés de la MLPA et, au niveau du district, elles sont souvent représentées par la même personne.
Les premières élections en Angola depuis la guerre civile ont eu lieu en 2008. La Communauté de développement de l’Afrique australe et la Commission européenne ont décrit les élections de 2008 en Angola comme généralement équitables, mais d’autres observateurs ont cité les irrégularités et la violence comme facteurs qui réduisent les élections. que juste. L’enregistrement a été limité dans les zones rurales en raison des exigences en matière de documentation, les expatriés angolais n’ont pas pu voter dans les ambassades (malgré la loi sur l’enregistrement électoral) et il y a eu une tentative d’assassinat du chef de l’opposition dans les mois qui ont précédé les élections. Il a également été affirmé que le MPLA avait utilisé son influence sur les médias pour déformer la perception du public en sa faveur. Avant les élections de 2008,
Dans les mois qui ont précédé les élections de 2017, les médias publics et privés des membres du parti ont été utilisés pour présenter favorablement le MPLA et critiquer l’UNITA de la même manière que les élections de 2008. Les élections ont fait l’objet d’allégations de contrefaçon totale. Le CNE a annoncé une victoire du MPLA avec 65% des voix; Cependant, les rapports des médias citent des sources internes anonymes et affirment que ce chiffre a été publié bien avant que les bureaux de vote locaux ne publient leurs résultats. L’UNITA a affirmé avoir compilé les résultats réels sur la base du décompte des voix des localités locales et que le résultat réel était: 47,6% pour le MPLA et 40,2% pour l’UNITA.
Corruption bureaucratique
L’environnement des affaires en Angola a été décrit comme “l’un des plus difficiles au monde” en raison de la corruption généralisée et des lourdes procédures bureaucratiques. Les fonctionnaires angolais demandent généralement des pots-de-vin, dits «gazeux». payer de tels pots-de-vin fait normalement partie des activités commerciales en Angola. L’indice de facilité de faire des affaires 2018 de la Banque mondiale a classé l’Angola au 175e rang sur 190 pays. L’enquête de 2010 de la Banque mondiale et de la SFI sur les entreprises a révélé que 75% des entreprises considéraient la corruption comme un obstacle aux affaires et qu’elles s’attendaient à verser des pots-de-vin dans environ 50% de leurs interactions avec les autorités angolaises. Les citoyens angolais doivent souvent également payer des pots-de-vin pour accéder aux services publics de base, tels que la santé, l’éducation, l’immatriculation des véhicules et les licences commerciales.
Des entretiens avec des membres de la communauté d’affaires angolaise suggèrent que l’obtention de contrats gouvernementaux ou l’acquisition de licences commerciales est impossible sans relations. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les licences d’importation: elles sont étroitement contrôlées et limitées aux niveaux supérieurs du réseau Santos, du MPLA ou de l’élite militaire. L’Angola importe la plupart de ses produits finis parce qu’il a une petite industrie manufacturière et un secteur agricole tourné vers l’exportation. La conséquence de ne pas développer la capacité de production locale et de permettre à l’importation de marchandises d’être un monopole protégé est que les villes angolaises sont parmi les plus chères au monde, empêchant les Angolais ordinaires d’avoir accès à des produits qui seraient autrement beaucoup plus chers. pas cher.
Corruption judiciaire
La fonction d’un pouvoir judiciaire est d’appliquer les lois du pays de manière impartiale et d’enquêter sur d’éventuelles violations; cependant, on sait que la justice angolaise collabore avec le régime. Le président nomme des juges, dont beaucoup sont ou étaient membres du MPLA ou de l’armée. Les juges sont connus pour ignorer ou interpréter de manière créative les lois dans les situations de conflit d’intérêts. Le système est sous-financé, insuffisant et inefficace. Il y a un grand arriéré d’affaires et les tribunaux municipaux ruraux ne sont même pas opérationnels, obligeant les citoyens à recourir à des systèmes judiciaires informels et traditionnels.
Les tribunaux ont également été utilisés comme instruments de répression contre les opposants politiques à plusieurs reprises. Les exemples notables incluent: les poursuites judiciaires contre le journaliste Rafael Marquês de Morais; une peine de 6 ans pour le militant de Cabinda José Marcos Mavungo en 2015; et les raids du club de lecture en 2015.
Sonangol et le secteur pétrolier
Le pétrole est le principal atout de l’Angola depuis l’indépendance. Il a fourni au gouvernement une source de financement fiable et croissante (sauf en cas de volatilité des prix du pétrole). La production est passée de 150 000 barils par jour en 1980 à 645 000 b / j en 1995, à 2 millions de b / j en 2008. Le pétrole fournit actuellement environ 80% des recettes publiques, en tant que tel, il est également un important vecteur d’appropriation.
Sonangol, une société pétrolière d’État angolaise, a été créée et a obtenu le monopole du pays sur le pétrole offshore par le MPLA en 1976. En 1980, la Sonangol a divisé les eaux côtières de l’Angola en blocs d’exploration et a ouvert des droits d’exploration aux appels d’offres des sociétés internationales. . Sonangol a ensuite créé des joint-ventures avec un consortium d’entreprises dans chaque bloc pour extraire le pétrole. Sonangol n’avait aucune capacité d’explorer ou d’extraire du pétrole offshore, la société ne percevait à l’époque que des loyers sur la vente de droits pétroliers. Sonangol a tiré parti de ces partenariats pour accumuler rapidement richesse et capacités. En 1991, la société s’est développée pour inclure de nombreuses filiales s’intéressant à tous les aspects de la production pétrolière. Malgré des finances opaques et des relations avec le régime,
Le secteur pétrolier angolais est un archétype de l’économie enclave: il est physiquement éloigné de l’Angola et ne dépend pas du pays pour le travail, les capitaux, les infrastructures ou la demande. Sonangol et le MPLA l’ont géré comme un exemple classique d’un État Gatekeeper à la recherche de revenus qui constituent une façade pour un réseau de parrainage présidentiel. Une partie des revenus de Sonangol a été régulièrement détournée chaque année: au lieu de passer de Sonangol au gouvernement angolais, des milliards de dollars ont tout simplement disparu. Cela a été possible parce que: les lois de l’Angola ont été ignorées; la transparence de la Sonangol et du budget du gouvernement était très faible; et Sonangol avait de nombreuses responsabilités vaguement définies au-delà du secteur pétrolier qui ont été utilisées comme explication.
Outre les détournements de fonds directs, la Sonangol facilite les modes indirects de propriété privée, notamment: les coentreprises obligatoires avec des sociétés de parrainage à faible valeur ajoutée; traitement préférentiel des entreprises privilégiées dans l’octroi de contrats d’exploration et d’extraction; traitement préférentiel des propres filiales lors de l’attribution de contrats de services auxiliaires; permettre aux entreprises de facturer plus pour les services; inclure des consultants inutiles dans leurs contrats et leur payer des honoraires élevés.
La politique gouvernementale permet également la corruption dans le secteur pétrolier. La «politique d’angolanisation», initiée dans les années 80, a rendu obligatoire l’emploi des Angolais dans le secteur pétrolier. Dans les années 90, il s’est étendu au mandat de participation des entreprises angolaises aux aspects auxiliaires du secteur pétrolier, à savoir l’entretien des puits, la construction et l’acquisition générale de biens et services. Ceci est largement compris comme une forme de prélèvement de rente, car les entreprises angolaises ajoutent rarement de la valeur au projet ou créent des emplois. Ils appartiennent simplement à des fonctionnaires angolais proches du président de la République qui utilisent une loi créée à cet effet.
Une autre forme de corruption plus subtile liée à Sonangol implique sa décision de ne pas développer de capacité de raffinage locale. Une seule raffinerie est en construction, Refinaria do Lobito, et son coût a triplé au cours du projet en raison de la corruption et d’une mauvaise gestion. Étant un pays avec autant de pétrole, il est probable qu’un marché de raffinage compétitif ou un raffineur d’État efficace fournira des produits pétroliers à l’économie angolaise à un coût inférieur à celui des importations, tout en gardant les bénéfices de cette activité entre les mains du gouvernement. Au lieu de cela, l’Angola manque de capacité de raffinage et d’une coentreprise entre Trafigura, une multinationale suisse, et Cochan, une société détenue par le vice-président Manuel Vicente (PDG de Sonangol de 1999 à 2012), Le général Manuel Dias («Kopelipa») et le général Leopoldino Fragoso do Nascimento «Dino» ont le monopole de l’importation des produits pétroliers. L’Angola dépense environ 170 millions de dollars par mois pour l’importation de produits pétroliers.
L’effondrement des prix du pétrole en 2014 a révélé les principaux problèmes de la Sonangol. La baisse spectaculaire des revenus a mis l’entreprise dans une position où elle a eu du mal à respecter ses obligations financières, et sa corruption et ses pratiques comptables douteuses ont été révélées. Depuis 2011, ils affichent un solde positif, mais uniquement parce qu’ils réévaluent leurs actifs pour masquer la faible trésorerie. En 2015, l’ancien président du conseil d’administration de Sonangol, Francisco Lemos, a déclaré publiquement qu’il pensait que Sonangol était en faillite. Ils ont maintenu une dette en cours de 300 millions de dollars auprès de Chevron tout au long de 2015 et en 2016, la Banque de développement de Chine a suspendu la ligne de crédit de Sonangol après avoir échoué à livrer une cargaison de pétrole.
En juin 2016, le président dos Santos a nommé sa fille, Isabel dos Santos, au poste de PDG de Sonangol. Cela représentait un énorme conflit d’intérêts, car il était politiquement lié et contrôlait d’autres sociétés qui étaient actionnaires, débiteurs, créanciers, fournisseurs et clients de Sonangol. Elle a été impliquée dans diverses activités de corruption au cours de son mandat. Elle a donné la priorité au remboursement d’un prêt d’un milliard de dollars à la coentreprise Trafigura-Cochane dans laquelle elle participe pour d’autres obligations. Il a également profité de sa position pour attribuer un contrat d’approvisionnement exclusif pour l’achat de nourriture de Sonangol à son supermarché – Candando. Elle a également fait de son entreprise un fournisseur privilégié pour la plupart des autres produits.
Corruption du secteur financier
La mauvaise gestion et l’appropriation sont un problème grave dans le système bancaire angolais: en 2013, il y avait environ 3,5 milliards de dollars de prêts non productifs dans les banques angolaises. Les banques angolaises ont historiquement fonctionné selon des stratégies de propriété similaires: les banques capitalisées par l’État angolais sont gérées par des individus associés au président, qui investissent ensuite les fonds dans des réseaux complexes d’entreprises qui finissent par être contrôlées par des membres du réseau de patronage présidentiel. . Les investissements sont: sous la forme de prêts non garantis à des entreprises enregistrées dans des paradis fiscaux qui font défaut sur le prêt et effectuent du blanchiment d’argent via le système financier international; ou, l’argent va à un vrai projet en Angola,
BNA
Dans la plus grande fraude financière en Angola à l’époque, la Banque centrale d’Angola (également connue sous le nom de BNA) a été le théâtre d’une affaire de fraude présumée d’environ 160 millions de dollars transférée sur des comptes à l’étranger en 2009. Plusieurs transferts d’argent ont été découverts depuis le Compte du Trésor angolais à la Banco Espírito Santo à Londres pour les comptes bancaires étrangers contrôlés par des suspects. Lorsque la loi a atteint les valeurs minimales de la BNA, c’est BES Londres elle-même qui a alerté les autorités angolaises sur les sorties successives d’argent. L’affaire de fraude a été révélée par le journal portugais Diário de Notícias en juin 2011. Plusieurs hauts responsables du ministère angolais des Finances et de la BNA à Luande ont été condamnés à jusqu’à huit ans de prison en 2011. Les enquêtes sont toujours en cours au Portugal et Angola. En 2010,
En 2010, une commission d’enquête sur la corruption du Sénat américain a rapporté que «Aguinaldo Jaime, qui était gouverneur de la Banque nationale d’Angola de 1999 à 2002, avait initié une série de transactions suspectes de 50 millions de dollars américains avec des banques américaines. À chaque tentative, les banques, préoccupées par la probabilité de fraude, ont soit rejeté le transfert, soit rendu l’argent peu de temps après l’avoir reçu. Le gouvernement n’a pas rendu compte d’environ 2,4 milliards de dollars pendant le mandat de trois ans de Jaime en tant que gouverneur de la banque centrale. “
FSDEA
Le fonds souverain angolais (Fundo Soberano De Angola) a été créé en 2011 avec une capitalisation initiale de 5 milliards de dollars américains. Le président a nommé son fils, José Filomeno dos Santos, en tant que président exécutif, puis son associé de longue date Jean Claude Bastos en tant que gestionnaire du fonds. Depuis lors, le fonds est utilisé conformément aux stratégies d’affectation standard des institutions financières. En 2017, Paradise Papers a révélé que Jean-Claude Bastos avait reçu 90 millions de dollars de frais administratifs entre 2014 et 2015. L’argent est allé à plusieurs de ses sociétés enregistrées aux îles Vierges et à Maurice. Au cours de son mandat, le fonds a également investi dans plusieurs projets où M. Bastos était en conflit d’intérêts, notamment un port en eau profonde dans la province de Cabinda et un hôtel à Luanda.
BESA
Banco Espírito Santo Angola a été créé en 2002 par Banco Espírito Santo, une banque familiale portugaise. En 2009, une société contrôlée par Manuel Vicente, le général Manuel Dias Júnior (également ministre d’État et chef de la sécurité du président) et le général Leopoldino Fragoso do Nascimento a acquis 24% du capital de la banque pour 375 millions de dollars. La transaction a été financée par un prêt de 400 millions de dollars de la Banque de développement de l’Angola (BAI), l’objectif des 25 millions supplémentaires n’a pas été déclaré et son utilisation éventuelle n’est pas claire. Manuel Vicente était alors vice-président du conseil d’administration de BAI, présentant un conflit d’intérêts. Isabella dos Santos détient également 19% de la banque depuis 2006. Les audits BESA de KPMG et Deloitte montrent qu’entre 2009 et 2013, BESA a perdu plus de 5 milliards de dollars de prêts non garantis consentis à des entreprises sans actifs enregistrés au niveau international. Ces révélations ont conduit à des enquêtes pour corruption au Portugal contre la famille Santo, les employés du BES et des membres de l’élite angolaise. BESA s’est effondré en 2014.
BDA
La Banque de développement de l’Angola (Banque de développement de l’Angola) a été créée en 2006. En 2016, la BDA a révélé qu’elle avait 400 millions de dollars de pertes sur des prêts non garantis qui n’avaient pas été remboursés, et qu’environ 70% des prêts étaient déjà émis par le BDA n’était pas garanti. Paixão Franco Júnior a été président de la banque entre 2006 et 2013. En 2010, il était déjà inexplicablement l’une des 50 personnes les plus riches d’Angola. Des rapports ont émergé en 2013 le liant à la corruption.
Corruption dans les infrastructures
Il y a eu un niveau élevé de corruption des infrastructures en Angola depuis le début des années 2000. Les prix élevés du pétrole ont fourni les fonds et l’accès au crédit nécessaires pour reconstruire les infrastructures du pays après la guerre civile, et un essor majeur de la construction a eu lieu. suivi. Bon nombre des principaux contrats d’infrastructure ont été attribués à des entreprises appartenant à des membres du régime sans appel d’offres. L’ampleur de la corruption était telle que, selon le journal portugais Expresso, le président Dos Santos a attribué plus de 14 milliards de dollars en marchés publics aux entreprises de ses enfants entre 2006 et 2016.
Le processus général d’appropriation des projets d’infrastructure consiste à évaluer le projet au-dessus de ce qu’il devrait coûter, puis à sous-traiter la construction à une entreprise étrangère pour moins d’argent. En outre, le gouvernement angolais et les banques angolaises supportent souvent la plupart des coûts financiers, ce qui permet à la société de parrainage de conserver une part disproportionnée de la propriété.
La construction du port en eau profonde de Cabinda illustre les détails de la stratégie ci-dessus. En 2011, Caioporto SA, une société nouvellement créée appartenant à M. Bastos de Morais, a obtenu le contrat par le biais d’un processus sans appel d’offres. Le plan initialement annoncé prévoyait que le projet de 500 millions de dollars soit entièrement financé par des prêts du secteur privé à Caioporto: un tel investissement n’était pas disponible. Dans un effort pour attirer les investissements, le président a modifié le contrat afin que le gouvernement angolais garantisse tous les prêts consentis à Caioporto et garantisse également à l’entreprise un profit minimum – assumant effectivement tous les risques tout en permettant à Caioporto de conserver la propriété. port complet. Quatre ans plus tard, le projet n’avait encore reçu aucun investissement privé, le président dos Santos a donc changé à nouveau les affaires. Le coût est passé à 890 millions de dollars: le Fonds souverain angolais (FSDEA) paierait les 15% restants en échange de 50% de la propriété du port. La construction serait effectuée par China Road and Bridge Corporation (CRBC). Le résultat est que M. Bastos de Morais a acquis 50% de la propriété portuaire sans apporter aucun des investissements nécessaires ni réaliser aucun des travaux. En outre, Jose Filomeno dos Santos a perçu des honoraires de conseil auprès de China Road and Bridge Corporation pour les aider à conclure la transaction. Le résultat est que M. Bastos de Morais a acquis 50% de la propriété portuaire sans apporter aucun des investissements nécessaires ni réaliser aucun des travaux. En outre, Jose Filomeno dos Santos a perçu des honoraires de conseil auprès de China Road and Bridge Corporation pour les aider à conclure la transaction. Le résultat est que M. Bastos de Morais a acquis 50% de la propriété portuaire sans apporter aucun des investissements nécessaires ni réaliser aucun des travaux. En outre, Jose Filomeno dos Santos a perçu des honoraires de conseil auprès de China Road and Bridge Corporation pour les aider à conclure la transaction.
Parmi les autres cas notables de corruption liés à la construction de propriétés et d’infrastructures, on peut citer: le projet hydroélectrique de Caculo Cabaça 2015; la rénovation du barrage de Luachimo en 2013; [36] la tour commerciale IMOB à Luanda; et la raffinerie de Lobito.
Corruption dans les médias
L’Etat du MPLA et les initiés ont presque le monopole des médias angolais: ils sont utilisés pour la propagande et les concurrents sont réprimés. Bien qu’une loi sur la presse adoptée en 2006 ait mis fin au monopole du gouvernement sur la télévision, il possède toujours la principale chaîne de télévision, ainsi que le seul quotidien et radio du pays, et la première chaîne de télévision prétendument privée, établie 2008, appartient à une société étroitement liée au président. La corruption est présente dans la formation des gouvernements et dans l’utilisation de la loi contre les journalistes critiques et les médias d’opposition. La sécurité de l’État d’Angola et les lois sur le secret du gouvernement créent une menace d’arrestation pour les journalistes et ont été utilisées pour poursuivre les journalistes d’investigation.
Affaire Costa
En avril 1999, Gustavo Costa, journaliste pour Expresso, a écrit un article intitulé A Corrupção Faz Vítimas, accusant José Leitão, le principal conseiller présidentiel, de détournement de fonds publics. La police a arrêté Costa et l’a accusé de diffamation et de blessure. La Cour suprême angolaise l’a déclaré coupable, le condamnant à huit mois de prison, avec sursis pendant deux ans et lui infligeant une amende de 2 000 dollars.
Rafael Marques de Morais
Rafael Marques de Morias, journaliste et militant des droits de l’homme, a écrit “O Batom da Ditadura”, un article critiquant la corruption dans le gouvernement angolais et dans le président dos Santos, le 3 juillet 1999. La Division nationale des enquêtes criminelles (NCID) l’a interrogé le 13 octobre pendant plusieurs heures avant de le libérer. Plus tard dans la journée, Morais a accordé une interview à Rádio Ecclésia et a répété ses critiques du gouvernement Santos. Vingt membres armés de la police d’intervention rapide l’ont arrêté avec Aguiar dos Santos, rédacteur en chef d’Agora, et Antonio José Freitas, journaliste d’Agora, accusé de diffamation le 16 octobre 1999. Marques a déclaré que dos Santos était responsable de la «destruction du pays… en promouvant l’incompétence, le détournement de fonds et la corruption en tant que valeurs politiques et sociales ».
En 2015, Rafael Marques de Morais a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et diffamation pour avoir publié un rapport sur les violations des droits humains dans les mines de diamants angolaises. L’accusation était que deux généraux de l’armée qui détenaient des concessions minières utilisaient la police et les forces de sécurité privées pour déplacer violemment des mineurs de diamants.
Rafael Marques de Morais a de nouveau été jugé en avril 2016 pour «insulte à une autorité publique» en vertu de la loi sur la sécurité de l’État d’Angola. Il avait publié un rapport qui accusait le procureur général, le général João Maria de Sousa, d’avoir changé la désignation d’une propriété de 3 hectares en bord de mer en «terre rurale» afin de pouvoir l’acheter à l’État pour 3500 dollars, puis le redessiner et construire un condominium. Il y avait aussi une deuxième accusation de “commettre un outrage contre un organe souverain” parce que le rapport incluait une accusation selon laquelle le président dos Santos protège les acteurs corrompus. Mariano Brás, directeur de l’hebdomadaire O Crime, a également été accusé des mêmes crimes pour avoir publié le rapport.
Anti-corruption domestique
Bien que le président dos Santos ait commencé à défendre publiquement une approche de «tolérance zéro» face à la corruption en 2009, l’application interne de la loi existante est minime et la capacité d’enquête des agences de contrôle est faible. La politique interne de lutte contre la corruption en Angola est restée une façade tout au long de la présidence Santos car il était la principale source de la politique gouvernementale, ainsi que l’opérateur et le principal bénéficiaire de la corruption en Angola.
Cependant, il existe des perspectives de réformes futures. João Lourenço est devenu leader du MPLA et a été élu président le 23 août 2017. Il a promis de lutter contre la corruption et d’améliorer la gouvernance; cependant, la culture répandue de corruption et les intérêts particuliers de la législature, de la bureaucratie, de la justice, des forces armées et du monde des affaires créent un obstacle important. Bien qu’il ne soit pas sans précédent pour un régime hautement corrompu de poursuivre des réformes anticorruption dans des secteurs spécifiques de l’économie si cela est dans l’intérêt du régime (comme aux Philippines et en Indonésie). La faiblesse persistante des prix du pétrole et la pression internationale peuvent conduire à des réformes dans des domaines clés, tels que la supervision bancaire, la perception des impôts ou les contrats d’infrastructure.
En cas de volonté politique, l’Angola devrait améliorer sa transparence et ses mécanismes de contrôle afin que les institutions existantes conçues pour lutter contre la corruption puissent remplir cette fonction. Cela exigerait une augmentation spectaculaire du financement et une refonte de ses pouvoirs. Compte tenu de la position initiale de l’Angola, cela reviendrait à une réforme globale de la fonction publique.
Changement de politique
João Lourenço a été élu président le 23 août 2017. Il est membre de la MLPA depuis son adolescence pendant la guerre coloniale. Il a suivi un cheminement de carrière typique de la MLPA: il a reçu une formation et une éducation militaires en Union soviétique; puis il était militaire dans les années 80; puis, il a été secrétaire général de 1998 à 2002; membre de l’Assemblée nationale 2002-2014 jusqu’à ce qu’il devienne ministre de la Défense. Malgré sa longue histoire avec le MPLA, son bilan de corruption est étonnamment propre et sa richesse et ses intérêts commerciaux – bien que significatifs – ne sont pas à égalité avec ceux qui sont les plus proches du président dos Santos.
Le président Lourenço s’est présenté comme un réformateur. Depuis son élection, il a déclaré son intention: d’améliorer la probité du gouvernement et d’accroître la transparence et la responsabilité; diversifier l’économie; nourrir une société civile autonome; et réduire la censure des médias. L’opposition de João Lourenço au statu quo est cependant incertaine; Selon la rumeur, il y avait un accord entre Lourenço et dos Santos avant le transfert du pouvoir, selon lequel Lourenço a accepté de protéger les intérêts juridiques, économiques et politiques du cercle restreint des Santos. En contradiction avec cet accord annoncé, cependant: le président Lourenço a retiré le cercle restreint des acteurs corrompus (Manuel Vicente, le général Helder «Kopelipa» Vieira Dias, Isabel dos Santos, Eduardo dos Santos, Jean Claude Bastos de Morais) des postes désignés; ils ciblaient spécifiquement leurs intérêts économiques; et engagé des poursuites judiciaires.
Il a également ciblé ses intérêts économiques et ses sources d’appropriation. Dans son discours inaugural, il a spécifiquement mentionné les monopoles angolais du ciment et des télécommunications, tous deux contrôlés par Isabel dos Santos. Il a ensuite fermé le GRECIMA, le bureau de propagande du bureau du président, fin 2017. Le GRECIMA avait été accusé d’avoir détourné des centaines de millions de dollars à une société, Semba Comunicação, détenue par Isabel et José Filomeno dos Santos en dernière décennie. En 2011, ce montant s’élevait à 110 millions. En mars 2018, le bureau du procureur général a inculpé José Filomeno dos Santos et Valter Filipe pour leur rôle dans la tentative d’envoyer 500 millions de dollars de la Banque nationale d’Angola (BNA) sur un compte à Londres. Les autorités britanniques ont détecté la fraude et gelé les fonds.
En novembre 2017, le président Lourenço a invité les services du FMI en Angola pour préparer une mission de consultation formelle au titre de l’article IV qui s’est achevée en mars 2018. Le rapport préliminaire du FMI sur la mission présente favorablement le gouvernement de Lourenço et cela implique qu’ils peuvent être enclins à poursuivre des réformes dans les entreprises publiques, les banques et la gouvernance (et qu’ils peuvent en avoir besoin si les prix du pétrole restent bas). Le rapport complet de la mission de consultation sera publié en mai 2018.
Les décisions du président Lourenço ont été saluées en général, même par ceux qui critiquent traditionnellement le gouvernement. Il a maintenu le soutien de la MLPA et de l’armée jusqu’à présent; mais on ne sait toujours pas s’il est un véritable réformateur ou s’il essaie simplement de retirer le réseau de son prédécesseur, de consolider son propre pouvoir et d’acquérir une légitimité nationale et internationale si nécessaire en se faisant passer pour un agent contre la corruption. Même si le président Lourenço souhaite être un réformateur, il semble peu probable que le MPLA permette un changement significatif du statu quo. Bien qu’il ait supprimé le cercle restreint de Santos, l’élite restante du parti a ancré des intérêts dans toute l’économie et il est peu probable qu’ils acceptent des réformes majeures qui affectent leur position privilégiée dans l’économie politique angolaise. S’il est possible que l’entrée d’un nouveau président – dans le contexte d’une crise économique et des protestations croissantes, de la pression pour des réformes internationales et de l’aide d’entités juridiques étrangères – puisse créer un espace de progrès. Le besoin de crédibilité et de finances publiques efficaces peut conduire à un compromis entre les intérêts enracinés et le nouveau régime, dans lequel les agences de contrôle sont habilitées à faire face à la corruption de bas niveau ou à des composantes spécifiques de l’économie dont l’intégrité est considérée comme essentielle pour la viabilité à long terme du régime.
Il existe également des preuves contre la probité du président Lourenço. En février 2018, il a été accusé d’être impliqué dans une transaction de conflit d’intérêts et a obtenu un avantage personnel. Cinq avions de passagers ont été vendus par l’État angolais à trois sociétés liées au président: SJL-Aeronautica, propriété de son frère; Sociedade Agropecuária de Angola, propriété du général Higino Carneiro, vice-président de l’Assemblée de la République; et Air Jet, propriété de l’ancien officier de l’armée de l’air, António de Jesus Janota Bete. Les avions ont été vendus pour un montant non divulgué et sans appel d’offres.
Législation
L’Angola dispose d’un ensemble raisonnablement complet de lois anti-corruption, mais elles sont rarement appliquées. Les lois ci-dessous sont les principales lois anti-corruption en Angola, mais leur combinaison interdit techniquement la plupart des actions corrompues; les violations sont traitées par le système judiciaire normal et il n’y a pas d’organismes spécialisés capables d’enquêter et de poursuivre les violations.
Loi sur les marchés publics
La loi sur les marchés publics régit le processus de recrutement du gouvernement et contient des dispositions qui concernent les acteurs publics et privés. Ses dispositions interdisent effectivement les actes de corruption; cependant, il manque également de mécanismes d’application en plus d’une clause stipulant que tout contrat conclu en violation de la loi est automatiquement nul.
Droit public de probité (2010)
La loi sur la probité publique régit le comportement des acteurs publics en Angola. Il offre une couverture décente pour interdire les actions de corruption, mais il y a quelques omissions notables et n’inclut pas de mécanismes d’enquête et d’application. Il permet aux individus de signaler les violations aux tribunaux, qui décident ensuite de mener ou non une enquête. Le processus n’est pas transparent et ne laisse pas les demandeurs sans recours supplémentaire si l’affaire est ignorée par un pouvoir judiciaire disposant de peu de fonds et d’influence politique. La loi contient également une clause anti-diffamation qui a été utilisée pour poursuivre les journalistes pour avoir fait des allégations de corruption. Dans un contexte de faible confiance dans les institutions et d’antécédents de violence, ces facteurs font qu’il est peu probable que des plaintes soient déposées et qu’un jugement soit porté.
La loi sur la probité publique contient des lacunes potentielles. La loi autorise des exceptions lorsque les agents publics peuvent accepter des cadeaux (i) des biens qui peuvent être transférés à l’État ou à des entités publiques; (ii) les cadeaux qui sont conformes aux protocoles normaux et ne portent pas atteinte à la bonne image de l’État; (iii) des cadeaux lors d’occasions festives, comme les anniversaires, les mariages et le réveillon du Nouvel An. La loi sur la probité publique interdit une liste substantielle d’articles qui ne peuvent être fournis à un agent public, mais il existe quelques exceptions notables, telles que les bijoux et les stocks.
La loi sur la probité publique prévoit également que tous les agents du gouvernement doivent déclarer leurs avoirs tous les deux ans, mais les informations ne sont pas rendues publiques et ne peuvent être consultées sur décision du tribunal que si elles sont pertinentes pour une enquête. Il n’y a pas de véritable mécanisme d’audit, donc les exigences en matière de rapports peuvent facilement être satisfaites de manière malhonnête
Lois sur le blanchiment d’argent
La législation angolaise de lutte contre le blanchiment d’argent comprend: la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; et la loi sur la désignation et l’exécution des actes juridiques internationaux. La loi rend les interdictions attendues, y compris les exigences de déclaration pour les institutions financières.
Il existe également la loi de 2015 sur l’incrimination des infractions de blanchiment d’argent qui contient beaucoup plus de dispositions que son nom ne l’indique. Il contient des interdictions contre diverses activités criminelles et a été rédigé pour que l’Angola puisse se conformer aux traités internationaux que le pays a ratifiés. La loi a été critiquée pour avoir des sanctions relativement faibles qui peuvent être réduites si l’argent est retourné.
Organes de contrôle
Une agence de contrôle efficace a: l’autonomie par rapport à l’ingérence politique; pleine juridiction (pas d’immunité pour les postes gouvernementaux); le pouvoir et la capacité d’enquêter et de poursuivre les affaires de corruption; un système judiciaire également autonome et équipé pour traiter les affaires de manière efficace (de préférence en tant que tribunal distinct du système principal spécialisé dans la corruption); équipe compétente et leadership décentralisé; procédures pour faire évaluer leur performance.
Bien que l’Angola dispose de certaines agences de lutte contre la corruption, les caractéristiques ci-dessus font généralement défaut. Cependant, les principales structures législatives et institutionnelles des agences de contrôle typiques existent au moins. Les institutions anticorruption de l’Angola sont:
1. Il existe un bureau spécialisé dans la corruption au sein du bureau du procureur général, mais ce poste est nommé par le président et les affaires sont traitées dans le système judiciaire principal, de sorte que l’efficacité du bureau dépend de la volonté politique descendante et compétence des tribunaux.
2. L’Ombudsman a été créé en 2005. Son objectif est de recevoir les plaintes des citoyens concernant les droits de l’homme et de produire des rapports contenant des recommandations. Soumet des rapports semestriels au Comité de l’Assemblée nationale; les rapports reçoivent une attention superficielle, mais n’ont produit aucune action. Le médiateur est choisi par 2/3 des voix au sein de la législature; l’indépendance politique du poste a été remise en question.
3. La Cour des comptes, dont le directeur est nommé par le président, est chargée du contrôle des dépenses publiques. L’institution a le pouvoir d’enquêter, mais doit transmettre son rapport au pouvoir judiciaire, où la décision est prise de poursuivre ou d’enquêter davantage. Les audits ne sont pas rendus publics.
4. L’unité d’information financière a été créée en 2011 et est chargée de l’audit des banques angolaises. Ils reçoivent les rapports exigés par la loi et sont chargés de collaborer avec les organismes d’application de la loi et de contrôle financier dans d’autres pays. En 2013, le Groupe d’action financière (FATP) a critiqué la lutte contre le blanchiment d’argent par les Angolais (AML) et la CRF pour ne pas suffisamment: criminaliser le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; établir et mettre en œuvre un cadre juridique approprié pour la confiscation des fonds liés au blanchiment d’argent et l’identification et le gel des avoirs terroristes sans délai; assurer le fonctionnement efficace de la cellule de renseignement financier; et veiller à ce que des lois et procédures appropriées soient en place pour fournir une entraide judiciaire. [49] En 2016,
Médias, société civile et résistance
Les médias critiques, une société civile active et la présence de manifestations peuvent tous contribuer à la probabilité d’une réforme. Il peut progressivement sensibiliser, changer la culture et maintenir les réformes à l’ordre du jour du gouvernement. Dans le cas de l’Angola, ces facteurs ont été systématiquement supprimés, de sorte que leur ampleur et leur effet ont été limités. L’existence de manifestations et la nécessité d’une répression peuvent avoir des conséquences sur la stabilité du régime si une répression excessive et une nouvelle détérioration de la situation économique conduisent à des manifestations à grande échelle qui perturbent le statu quo (une logique similaire au printemps arabe).
Un mouvement de protestation a vu le jour en 2011 suite à un appel à la manifestation du musicien angolais et défenseur de la lutte contre la corruption Luaty Beirão; cependant, seules quelques manifestations mineures ont eu lieu cette année-là et elles ont été rapidement fermées par la police. L’ampleur des manifestations a légèrement augmenté dans les mois précédant l’élection, mais des hommes en uniforme arrivaient pour attaquer les manifestants. L’ampleur des manifestations a été limitée de telle sorte qu’aucune organisation unifiée n’a émergé du mouvement de protestation, bien qu’elles se disent révolutionnaires (jeunesse révolutionnaire) et soient présentes sur les réseaux sociaux. Les députés s’engagent aussi souvent avec des groupes d’opposition à titre individuel.
Des manifestations ont continué de se produire sporadiquement en 2017 en réponse à des plaintes politiques et économiques et contre des cas de répression. Notamment en réponse à l’arrestation et à la grève de la faim de Luaty Beirão en 2015, une fuite en 2013 sur le meurtre extrajudiciaire de deux anciens gardes présidentiels en 2012 et les révélations subséquentes d’exécutions extrajudiciaires sous le régime de Santos jusqu’en 2016. L’ampleur des manifestations augmenté, mais pas sur une échelle de masse; Il reste à voir si le mouvement de protestation influencera la politique du président Lourenço ou s’il fera face à une répression continue.
Anti-corruption internationale
L’Angola a fait face à une pression croissante pour se conformer aux normes internationales de gouvernance. Les traités ont joué un rôle important dans le mandat de création de lois et d’institutions en Angola. Entre autres, l’Angola a signé et ratifié la Convention de l’Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption, en 2004 le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. En 2010, l’Angola a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) – le traité international le plus complet contre la corruption. Pour se conformer à ces traités, l’Angola a mis en œuvre une législation anti-corruption raisonnablement complète. Le contrôle interne a été minime jusqu’à présent, mais les traités internationaux continuent d’exiger des réformes supplémentaires qui au moins
Les institutions internationales et les institutions juridiques étrangères peuvent également atténuer dans une certaine mesure la corruption angolaise. Ses politiques visent à garantir que ses prêts ne sont pas appropriés et à garantir que les entreprises multinationales ne sont pas impliquées dans la corruption. L’action en justice est limitée aux cas où des individus, des entreprises et l’argent impliqué dans la corruption quittent l’Angola et violent le droit étranger, de sorte que les acteurs impliqués peuvent faire face à des conséquences juridiques devant les tribunaux étrangers. Il y a eu des cas dans lesquels des agences de régulation dans des pays étrangers ont détecté le blanchiment d’argent d’acteurs angolais et lancé leurs propres procédures judiciaires, comme l’affaire BESA et l’affaire respective de corruption et d’ingérence judiciaire contre Manuel Vicente. La suspicion supplémentaire de transactions angolaises peut accroître le contrôle et créer un obstacle à votre capacité à utiliser vos profits illicites, les tentatives de recouvrement d’avoirs ou même potentiellement la sanction d’individus spécifiques. Aucune intervention internationale agressive n’a eu lieu jusqu’à présent, car les principales nations sont restées stratégiquement indifférentes à soutenir leurs intérêts en matière de stabilité, l’accès continu au pétrole et les intérêts de leurs multinationales en Angola.
L’intervention d’acteurs internationaux oblige généralement le pays concerné à inviter à intervenir. Pour des cas spécifiques, une assistance est théoriquement disponible concernant les coûts impliqués, les enquêtes, le capital humain, le recouvrement d’avoirs, l’extradition et la collaboration avec les systèmes juridiques étrangers. De même, pour le développement institutionnel, les connaissances, la logistique et la formation nécessaires pour créer des agences de contrôle efficaces pourraient être fournies, mais, encore une fois, cela dépend de la volonté politique de l’Angola.
Cas d’institutions étrangères affectant la corruption angolaise
En 2017, Manuel Vicente a encouru de nombreuses accusations liées à la corruption d’un procureur portugais lors de l’enquête BESA en 2013. L’enquête a révélé que BESA (détenue en partie par M. Vicente) avait perdu 6,8 milliards de dollars selon un schéma de les prêts non garantis, cependant; inexplicablement, le procureur Orlando Figueira a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre. La police judiciaire portugaise a enquêté sur cette décision suspecte: elle a constaté que Figueira avait reçu 400000 euros d’une société liée à Sonangol et a également violé le secret du tribunal en fournissant à l’avocat de Vicente tous les documents pertinents au cours de l’enquête. M. Vicente fait toujours l’objet d’une enquête.
En mars 2018, les poursuites contre José Filomeno dos Santos et Valter Filipe ont été rendues possibles par des organes de contrôle britanniques qui ont reconnu l’opération comme suspecte, ont gelé les fonds et transmis les informations aux autorités angolaises.
En 2013, trois cas de blanchiment d’argent angolais doivent faire l’objet d’une enquête au Portugal. Deux d’entre eux concernent des fonds d’origine suspecte qui semblent avoir transité par plusieurs juridictions et sociétés à des tiers avant d’être utilisés pour acheter des biens immobiliers au Portugal. Dans ces cas, les enquêtes ont été interrompues car l’Angola n’a pas fourni d’informations financières. Le troisième cas a été découvert accidentellement lors d’une enquête sur une infraction fiscale menée par une entreprise suisse. La société a également bénéficié de fonds provenant d’un compte offshore contrôlé par une société portugaise qui exporte des produits alimentaires vers une chaîne de supermarchés angolaise appartenant à un haut militaire angolais. Les fonds circulent de la société angolaise vers le compte offshore, puis la plupart des fonds sont allés à la société portugaise, mais une partie a été détournée vers la société suisse puis distribuée sur des comptes contrôlés par d’autres employés angolais. 2 millions de dollars ont été répartis de cette manière entre 2006 et 2010.
En 2017, les États-Unis ont également ouvert une enquête sur la collaboration entre des acteurs angolais et des entreprises américaines pour blanchiment d’argent et recel de pots-de-vin.
Limites internationales de blanchiment d’argent et droit de la corruption
L’idée que le droit international peut restreindre les flux financiers des acteurs corrompus et leur offrir des possibilités de poursuites devant des tribunaux étrangers dépend de la participation des pays concernés. Dans la pratique, ces lois sont évitables: les acteurs angolais sont connus pour utiliser des paradis fiscaux où la surveillance financière est faible et où ces lois ne sont pas appliquées de manière rigoureuse. La supervision financière internationale dépend de la collaboration entre les agences nationales de supervision financière; si la piste de l’argent passe par une juridiction non coopérative (telle que l’Angola), il peut devenir impossible d’obtenir les informations nécessaires pour satisfaire aux exigences de preuve d’une affaire judiciaire.
La destination d’investissement préférée des Angolais riches est le Portugal; de façon surprenante, il n’y a eu aucune condamnation pour corruption ou blanchiment d’argent liée à ces transactions. Un rapport récent de l’OCDE a accusé le Portugal d’avoir négligé d’enquêter sur le blanchiment d’argent et la corruption conformément aux obligations du traité. Seuls 15 cas de corruption transnationale ont eu lieu au Portugal depuis 2001, 8 ont été clos avant le procès et les 7 autres font toujours l’objet d’une enquête. Le rapport soulève la possibilité que les intérêts économiques du Portugal en Angola puissent inciter le pays à négliger la question et que l’Angola ait pu influencer le système judiciaire portugais à ignorer des cas spécifiques de corruption.
L’influence de la Chine
La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Angola. La relation a commencé par une augmentation des achats de pétrole (63% de la production angolaise en 2016) et s’est étendue avec des prêts chinois et des investissements directs dans l’exploration pétrolière et la construction d’infrastructures (totalisant plus de 20 milliards de dollars depuis 2003). La Chine a achevé des projets dans tous les secteurs de l’économie angolaise et ses projets ont tendance à être achevés dans les délais et dans les limites du budget, et à un coût bien inférieur à ce que les entreprises angolaises auraient pu fournir. Cela a été critiqué pour son isolement de la pression internationale en faveur des réformes, car les Chinois sont connus pour être prêts à ignorer les problèmes de corruption et de droits de l’homme de leurs partenaires internationaux. Bien que les détails des relations entre l’Angola et la Chine ne soient pas transparents,
Il est possible que les relations de l’Angola avec la Chine aient un effet négatif sur l’appropriation des ressources d’État et un effet positif sur le développement de l’Angola. À partir de 2014, la Chine est devenue plus prudente dans ses investissements en raison d’allégations de corruption par les entreprises de construction chinoises et de réévaluations selon lesquelles SINOPEC perdait de l’argent dans les opérations angolaises, ainsi que de la chute des prix du pétrole et de l’augmentation conséquente des prix du pétrole. Dette nationale angolaise. La méthode d’investissement de la Chine rend difficile la mauvaise gestion ou l’appropriation des capitaux par les acteurs angolais: les lignes de crédit sont garanties par le pétrole; et les investissements sont utilisés pour des projets spécifiques qui sont principalement exploités par des entreprises et des travailleurs chinois, il y a donc moins de points de contact avec les entreprises angolaises ou les bureaucrates à la recherche de rentabilité. La Chine peut être un obstacle à la corruption si elle est diligente dans ses investissements et continue d’acheter la majeure partie de la production angolaise et de fournir la plupart des investissements étrangers à l’Angola; bien que, si tel n’était pas le cas, un partenaire commercial dominant indifférent pourrait se protéger des pressions internationales et des contraintes financières qui pourraient autrement conduire à des réformes.
