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Branqueamento de Capitais

Mercado informal de metais e pedras preciosas em Angola “vulnerável” ao branqueamento de capitais

O Mercado informal de metais e pedras preciosas em Angola apresenta "alta vulnerabilidade" ao branqueamento de capitais, alertou a autoridade de inspeção económica angolana...

Governo de Angola reafirma empenho e determinação no combate aos “branqueamento de capitais” e “crimes financeiros”

O Ministro da Economia de Angola reafirmou hoje, no Lubango, o "absoluto empenho e determinação" do país para prevenir, detetar e reprimir o branqueamento...

Banco Nacional de Angola (BNA) aprova novas medidas no âmbito da prevenção e combate ao “branqueamento de capitais”

O Banco Nacional de Angola (BNA) determina que as instituições financeiras angolanas devem obter e conservar informações sobre transações ocasionais superiores a 15 mil...

Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola recuperou em 2023 activos financeiros avaliados em “2 mil milhões de dólares”

No quadro das acções de prevenção e combate à criminalidade, com realce para os crimes de peculato, branqueamento de capitais, face repressão à corrupção,...

Bancos, casinos, seguradoras e advogados com operações suspeitas de “branqueamento de capitais” em Angola

Bancos e instituições financeiras não bancárias ligadas à moeda e crédito, instituições financeiras não bancárias ligadas à atividade seguradora, casinos, negociadores de metais e...

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