Branqueamento de Capitais
ECONOMIA.PT
Mercado informal de metais e pedras preciosas em Angola “vulnerável” ao branqueamento de capitais
O Mercado informal de metais e pedras preciosas em Angola apresenta "alta vulnerabilidade" ao branqueamento de capitais, alertou a autoridade de inspeção económica angolana...
POLÍTICA.PT
Governo de Angola reafirma empenho e determinação no combate aos “branqueamento de capitais” e “crimes financeiros”
O Ministro da Economia de Angola reafirmou hoje, no Lubango, o "absoluto empenho e determinação" do país para prevenir, detetar e reprimir o branqueamento...
ECONOMIA.PT
Banco Nacional de Angola (BNA) aprova novas medidas no âmbito da prevenção e combate ao “branqueamento de capitais”
O Banco Nacional de Angola (BNA) determina que as instituições financeiras angolanas devem obter e conservar informações sobre transações ocasionais superiores a 15 mil...
POLÍTICA.PT
Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola recuperou em 2023 activos financeiros avaliados em “2 mil milhões de dólares”
No quadro das acções de prevenção e combate à criminalidade, com realce para os crimes de peculato, branqueamento de capitais, face repressão à corrupção,...
ECONOMIA.PT
Bancos, casinos, seguradoras e advogados com operações suspeitas de “branqueamento de capitais” em Angola
Bancos e instituições financeiras não bancárias ligadas à moeda e crédito, instituições financeiras não bancárias ligadas à atividade seguradora, casinos, negociadores de metais e...