Branqueamento de Capitais
POLÍTICA.PT
Banco Central de Angola (BNA) orienta limitações com países de risco elevado de “branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo”
O Banco Nacional de Angola (BNA) orientou, recentemente, as instituições financeiras a limitarem as relações de negócios ou operações financeiras com pessoas de países...
ECONOMIA.PT
“Angola define prioridades para evitar lista cinzenta e perda de acesso a divisas” — Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)
Angola tem até ao próximo ano para mostrar que está a seguir as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e evitar entrar...
ECONOMIA.PT
Banco Central de Angola (BNA) livra as instituições financeiras bancárias da função de “controlo cambial independente”
O Banco Nacional de Angola (BNA) determinou a eliminação da obrigatoriedade de as instituições financeiras bancárias manterem uma função de controlo cambial independente.
Com essa...
POLÍTICA.PT
Angola reafirma combate ao “branqueamento de capitais”, “financiamento do terrorismo” e a “proliferação de armas” de destruição em massa
O secretário de Estado da Justiça, Orlando Fernandes, reafirmou nesta quarta-feira, em Luanda, o compromisso de Angola de prevenir e combater o branqueamento de...
SOCIEDADE.PT
EUA: Grupo de Acção Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (GAFI) “visita Angola” em 2022
Depois de retirar Angola da ‘lista cinzenta’, em 2016, organismo substituiu o acompanhamento permanente directo por avaliações temporárias. Procedimento está em curso, mas a...