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Crimes de Peculato e Branqueamentos

Banco Nacional de Angola (BNA) aprova novas medidas no âmbito da prevenção e combate ao “branqueamento de capitais”

O Banco Nacional de Angola (BNA) determina que as instituições financeiras angolanas devem obter e conservar informações sobre transações ocasionais superiores a 15 mil...

Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola recuperou em 2023 activos financeiros avaliados em “2 mil milhões de dólares”

No quadro das acções de prevenção e combate à criminalidade, com realce para os crimes de peculato, branqueamento de capitais, face repressão à corrupção,...

Bancos, casinos, seguradoras e advogados com operações suspeitas de “branqueamento de capitais” em Angola

Bancos e instituições financeiras não bancárias ligadas à moeda e crédito, instituições financeiras não bancárias ligadas à atividade seguradora, casinos, negociadores de metais e...

Banco Central de Angola (BNA) orienta limitações com países de risco elevado de “branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo”

O Banco Nacional de Angola (BNA) orientou, recentemente, as instituições financeiras a limitarem as relações de negócios ou operações financeiras com pessoas de países...

Famíliares do empresário luso-angolano Carlos São Vicente acusa as autoridades judiciais angolanas de estarem o perseguir “politicamente” o empresário

Famíliares e defesa do empresário luso-angolano Carlos São Vicente acusa as autoridades judiciais angolanas de estarem a perseguir “politicamente” o empresário e de o...

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