Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)
POLÍTICA.PT
Empresária angolana Isabel dos Santos contesta “alerta vermelho” da Interpol por se basear em “informações falsas”
A Empresária angolana Isabel dos Santos vai contestar o "alerta vermelho" da Interpol, solicitado pelo Estado angolano, por se basear em "informações falsas", revelou...
POLÍTICA.PT
Governo de Angola reafirma empenho e determinação no combate aos “branqueamento de capitais” e “crimes financeiros”
O Ministro da Economia de Angola reafirmou hoje, no Lubango, o "absoluto empenho e determinação" do país para prevenir, detetar e reprimir o branqueamento...
POLÍTICA.PT
Empresária angolana Isabel dos Santos “não responde à justiça angolana”, julgamento pode começar em março
A Empresária Isabel dos Santos foi notificada para ser ouvida mas preferiu não responder às questões das autoridades angolanas, disse fonte oficial, adiantando que...
ECONOMIA.PT
Banco Nacional de Angola (BNA) informa que vai juntar “Risco Climático” à regulamentação bancária
O Banco Nacional de Angola (BNA) vai introduzir, em 2024, na regulamentação bancária o Risco Climático, o que deverá ter impacto na concessão de...
POLÍTICA.PT
Banco Central de Angola (BNA) orienta limitações com países de risco elevado de “branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo”
O Banco Nacional de Angola (BNA) orientou, recentemente, as instituições financeiras a limitarem as relações de negócios ou operações financeiras com pessoas de países...