Grupo de Acção Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (GAFI)
ECONOMIA.PT
Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) integra Angola na “lista cinzenta” de combate ao branqueamento de capitais
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), uma organização que luta contra o branqueamento de capitais, anunciou hoje que incluiu Angola na sua "lista...
POLÍTICA.PT
Banco Central de Angola (BNA) orienta limitações com países de risco elevado de “branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo”
O Banco Nacional de Angola (BNA) orientou, recentemente, as instituições financeiras a limitarem as relações de negócios ou operações financeiras com pessoas de países...
SOCIEDADE.PT
EUA: Grupo de Acção Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (GAFI) “visita Angola” em 2022
Depois de retirar Angola da ‘lista cinzenta’, em 2016, organismo substituiu o acompanhamento permanente directo por avaliações temporárias. Procedimento está em curso, mas a...