Três das maiores empresas de consultoria do mundo receberam dezenas de milhões de dólares em pagamentos de uma empresa obscura no Dubai para ajudar a reestruturar o sector petrolífero angolano, de acordo com documentos que revelam novos detalhes sobre fluxos de dinheiro suspeitos descritos na investigação Luanda Leaks.
A empresa do Dubai, Matter Business Solutions, encaminhou US$ 31,2 milhões para o Boston Consulting Group, US$ 21,4 milhões para a PwC e US$ 15,4 milhões para a McKinsey como parte de um projecto de 2017 para modernizar a Sonangol, a companhia petrolífera estatal de Angola, de acordo com extratos bancários e outros documentos vistos pelos meios de comunicação portugueses Expresso e SIC.
A bilionária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, era PCA da Sonangol na época dos pagamentos. No ano passado, como parte da Luanda Leaks, jornalistas revelaram que a empresa de Dubai era propriedade de um amigo pessoal de Dos Santos.
Os novos documentos fornecem uma visão mais completa de como os consultores portugueses lucraram com as transferências, que agora estão sob investigação em Angola.
Expresso e SIC eram membros centrais do Luanda Leaks, que revelou como negócios secretos transformaram dos Santos em uma mulher bilionária sob a presidência do seu pai.
A PwC e a Boston Consulting estavam profundamente envolvidos nos negócios de Isabel dos Santos, mostrou a reportagem. Eles mantiveram essas relações muito depois de muitos bancos ocidentais a terem cortado em meio a perguntas sobre a fonte de sua riqueza.
A Boston Consulting ajudou a administrar um negócio de joias falido adquirido com dinheiro angolano, enquanto que a PwC sugeriu maneiras de evitar pagar impostos.
Os pagamentos da Sonangol, por meio da empresas de fachada no dubai, destacam preocupações contínuas sobre padrões de due diligence frouxos por parte de gigantes de consultoria que permitem aos consultores estrangeiros acumular enormes lucros — não importa a origem do dinheiro.
Os pagamentos da Sonangol, por meio da empresa de fachada do Dubai, destacam preocupações contínuas sobre padrões de due diligence frouxos por parte de gigantes de consultoria que permitem aos consultores estrangeiros acumular enormes lucros — não importa a origem do dinheiro.
“As empresas de consultoria, como outros actores do sector privado, devem identificar quem é o dono das entidades com as quais trabalham”, disse Alexandra Gillies, especialista em corrupção no sector petrolífero do Instituto de Governança de Recursos Naturais. “Neste caso, o proprietário não era apenas um associado próximo de um alto funcionário público, mas que o funcionário tinha uma clara capacidade de influenciar o negócio em questão, criando um conflito de interesses. Essas são algumas bandeiras vermelhas muito grandes para as empresas deste calibre ignorarem.
Respondendo aos novos documentos, o escritório da PwC em Lisboa disse ao Expresso que a empresa encerrou o seu relacionamento com empresas ligadas a Isabel dos Santos em janeiro de 2020. Dois funcionários com sede em Lisboa foram demitidos após uma “investigação interna abrangente”, disse.
McKinsey disse ao Expresso que fez “investigações internas”, mas “não detectou qualquer irregularidade por parte da equipe envolvida”. McKinsey disse que prestava serviços a instituições, não a indivíduos. A sua relação com a Sonangol antecedeu o tempo de Dos Santos como presidente, disse a empresa.
A BCG disse que “não era apropriado” comentar as “investigações em curso sobre as alegações contra Isabel dos Santos”.
Os novos registros financeiros revelam que a Sonangol primeiro transferiu fundos para a conta bancária da Matter Business Solutions no Dubai. Os fundos foram então enviados a bancos em Portugal e Espanha para a PwC, Boston Consulting Group e McKinsey.
Outros transferências da Sonangol para Matter caíram nas contas bancárias de um escritório de advocacia e empresas de consultoria menos conhecidas, incluindo uma parcialmente propriedade da esposa do consultor financeiro pessoal de Isabel os Santos.
Os pagamentos foram pelos serviços prestados pelas empresas como parte de uma reestruturação da Sonangol liderada por Isabel dos Santos, embora não esteja claro quais serviços as empresas prestavam em troca.
