Corrupção: José Eduardo dos Santos acusado de criar um dos países mais corrupto da Africa

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A guerra civil de 30 anos e os 20 anos de economia de comando soviético deixaram Angola em ruínas e produziram um governo centralizado com tendências autoritárias que tornou possível a posse dos recursos da nação pelo presidente e seus associados. Eles usaram o aparato do governo para permitir a si próprios e às suas redes de mecenato uma variedade de opções legais e extra-legais para extrair lucro privado da economia angolana.
 
Fundo
 
O ex-presidente de Angola , José Eduardo dos Santos (1979-2017), foi acusado de criar um dos países mais corruptos de África. Ele ignorou as necessidades e preocupações diárias dos cidadãos e, em vez disso, aproveitou a riqueza do petróleo do país para acumular uma fortuna enorme para ele e sua família. Os filhos do presidente, altos funcionários do governo e oficiais militares tornaram-se incrivelmente ricos, enquanto grande parte da população do país vive na pobreza, sem acesso a serviços básicos.
 
No início da história pós-independência de Angola, a maioria dessas estratégias envolvia o setor de petróleo ou as receitas de gastos legalmente derivadas do setor de petróleo, ao longo do tempo a corrupção evoluiu para uma variedade de esquemas envolvendo empresas controladas pela elite do partido e suas redes de clientelismo que operam em todos os setores da economia. A corrupção sistêmica é possível nesta escala porque todos os órgãos vitais do estado (militar, polícia, judiciário, legislativo, burocracia e mídia) são operados por aqueles que priorizam seus interesses privados dentro do sistema de mecenato sobre as responsabilidades de sua posição pública.
 
Corrupção Índices
 
1. O Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional de 2019 deu a Angola uma pontuação de 26, classificando Angola em 146º entre 180 países, todos os países classificados abaixo de Angola poderiam ser considerados Estados falidos.
 
2. O Índice de Governança Mundial do Banco Mundial de 2009 deu a Angola pontuações muito baixas nos seis aspectos de governança avaliados. A estabilidade política melhorou de 19,2 em 2004 para 35,8 (de 100) em 2009, mas Angola teve uma pontuação muito inferior em responsabilidade, padrões regulatórios, estado de direito e corrupção (5,2).
 
3. O Índice Ibrahim de 2010 , Angola classificou-se em 43º lugar entre 53 países da África Subsariana.
 
4. O Índice de Transparência do Revenue Watch Institute de 2010 classificou Angola na 47ª posição entre 55 países: pontuação 34 em 100.
 
5. O Índice do Orçamento Aberto de 2010 deu a Angola uma pontuação de 26 (de 100) em transparência fiscal, uma grande melhoria em relação à pontuação de 3 de 2004, mas uma pontuação muito inferior à da maioria dos outros países pesquisados.
 
6. 2008 Heritage Foundations Índice de Liberdade Econômica classificou Angola 161 fora de 179 países, tornando Angola o sétimo menos economia livre na África sub-saariana . A pontuação de liberdade contra corrupção foi 19 de 100.
 
7. Angola está listada na Grande Lista de Vigilância da Corrupção da Global Integrity , apenas 15 outros países têm salvaguardas anticorrupção fracas o suficiente para estar nesta lista.
 
 
As classificações do índice de corrupção de Angola não mudaram substancialmente nas últimas décadas; entretanto, isso não significa que nenhuma mudança ocorreu. Classificações como as anteriores são baseadas em pesquisas de percepção, sua utilidade é geralmente questionada porque: medem a percepção, não as ocorrências de corrupção; as perguntas da pesquisa definem a corrupção de forma imprecisa e fornecem pouca orientação sobre o que constitui níveis altos ou baixos de corrupção; pessoas em diferentes países respondem às perguntas anteriores de maneiras diferentes, limitando a comparabilidade entre os países; e a classificação e a escala numérica podem fazer com que os países pareçam mais distantes uns dos outros no espectro da corrupção do que realmente estão.
 
Visão geral histórica
 
A era colonial de Angola terminou com a Guerra da Independência de Angola contra Portugal ocorrida entre 1970 e 1975. A independência não produziu uma Angola unificada, no entanto; o país mergulhou em anos de guerra civil entre a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). 30 anos de guerra produziriam legados históricos que se combinam para permitir a persistência de um sistema de governo altamente corrupto.
 
Guerra Civil (1975-1991)
 
A guerra civil angolana foi travada entre a UNITA pró-ocidental e o MPLA comunista e teve as características típicas de uma guerra por procuração da era da Guerra Fria combinada com uma luta alimentada por recursos pelo controle do aparelho de estado entre dois homens fortes rivais . Os países regionais foram envolvidos de acordo com seu alinhamento da Guerra Fria, o MPLA foi até apoiado por tropas cubanas . A produção de petróleo começou a crescer, mas não era uma proporção significativa da receita do governo até o final do período, a maior parte do financiamento veio do apoio soviético. A influência soviética produziu um sistema de governo altamente centralizado e fracamente institucionalizado, controlado por um pequeno grupo de pessoas próximas ao presidente. As terras, recursos e infraestruturas de Angola foram nacionalizados durante esta época, concentrando todas as riquezas do país no estado. A guerra impediu o desenvolvimento econômico na maior parte do país, apenas o setor de petróleo, as forças armadas e as cidades costeiras foram financiadas pelo estado. Estas consequências teriam um efeito duradouro na economia política de Angola, centralizando a economia em torno do presidente e dos militares e regionalizando o desenvolvimento económico. Há rumores de que a apropriação de ativos do estado foi alta durante esse período, embora a conexão limitada com a economia internacional, combinada com a ausência de transparência, limite o conhecimento dos detalhes e a precisão das estimativas.
 
1991-2002
 
A retirada de potências estrangeiras no final da Guerra Fria e a pressão da comunidade internacional levaram ao Acordo de Bicesse de 1991 : uma tentativa de processo de paz entre o MPLA e a UNITA. Como consequência, o governo angolano foi forçado a iniciar um processo de liberalização económica e transição para a democracia. As eleições foram realizadas em 1992, porém a UNITA e seu líder Jonas Savimbi se recusaram a aceitar a derrota e a guerra civil se seguiu. A guerra civil que arrasou o que restou do campo e matou cerca de 1.000 pessoas por dia entre 1992 e 2002 – interrompida pelo Protocolo de Paz de Lusaka em 20 de novembro de 1994 – até que a guerra recomeçou em 1998.
 
Embora as eleições não tenham trazido paz, elas forneceram ao MPLA legitimidade política internacional. O MPLA continuou a ser o reconhecido governo de Angola e manteve o acesso às exportações de petróleo e aos mercados financeiros o que lhes proporcionou os recursos necessários para consolidar o controlo sobre as novas instituições democráticas e a economia recentemente aberta. As receitas do petróleo substituíram o apoio soviético como a principal fonte de receita de Angola durante este tempo, crescendo para 1 milhão de barris por dia em 2002.
 
A era da Guerra Fria agregou o controle do Estado Angolano a um pequeno grupo; simultaneamente, a nacionalização naquela época agregava a propriedade dos bens de Angola no Estado. Combinado com o caos da guerra, o MPLA foi capaz de evitar um processo de democratização robusto e, em vez disso, criar um sistema onde o presidente tem um alto nível de discrição e um baixo nível de responsabilidade com relação aos gastos do governo e nomear cargos no governo. Esses fatores permitiram níveis muito elevados de corrupção durante este período: a apropriação direta do orçamento do governo era comum: o FMI estima que aproximadamente 1 bilhão de dólares por ano foi apropriado do orçamento do estado durante este período. O processo de liberalização económica foi abusado para vender bens do Estado (empresas de telecomunicações, meios de comunicação, grandes concessões de terras) a membros da rede de patrocínio presidencial por um preço abaixo do valor de mercado, tais transações eram frequentemente financiadas por empréstimos do Estado angolano ou bancos.
 
2002-2018
 
A paz foi alcançada em 2002 com a derrota da UNITA, o Memorando do Luena foi assinado e as eleições realizadas em 2008, e uma nova constituição entrou em vigor em 2010. A constituição foi redigida sem consulta pública e implementada sem um referendo de ratificação . A nova constituição aumentou os poderes do presidente de forma que não haja uma verdadeira divisão de poderes e ele seja capaz de governar por decreto presidencial .
 
A produção de petróleo de Angola cresceu de 1 milhão para 2 milhões de barris por dia, enquanto o preço do petróleo aumentou de 20-30 dólares para mais de $ 100 por barril. Consequentemente, Angola tornou-se a 3ª maior economia de África com um PIB de $ 120 bilhões em 2013. O alto preço do petróleo teve um efeito semelhante a uma maldição dos recursos : os grandes lucros permitiram que uma apropriação considerável fosse obscurecida por projetos de infraestrutura visíveis.
 
Embora a riqueza do petróleo tenha isolado Angola da influência internacional, eles enfrentaram pressões para aumentar a prestação de serviços públicos, criar legislação anticorrupção e melhorar a transparência nos setores financeiro e de petróleo. Angola fez essas melhorias para se manter formalmente de acordo com as normas internacionais e manter o acesso aos mercados internacionais. Essas mudanças não foram aplicadas, no entanto; portanto, nenhuma redução substancial na corrupção ocorreu – ela apenas assumiu formas mais complicadas quando as leis internacionais exigiam.
 
Os legados das eras anteriores produziram um sistema de mecenato centralizado e entrincheirado que incluiu todos os aspectos da governança e da economia que se mostraram bastante resilientes. Existem, no entanto, algumas perspectivas de mudança ocorridas nos últimos anos. O governo angolano tem enfrentado crescente pressão fiscal desde que o colapso do preço do petróleo em 2014 reduziu o PIB de Angola para 89 bilhões em 2016. A redução das receitas tornou a dívida um problema, criou uma escassez de moeda estrangeira, causou uma desvalorização da moeda e 42% de inflação em 2016. A redução da receita expôs a fraqueza do país e produziu um crescente movimento de protesto doméstico em resposta à deterioração das condições e mais pressão internacional em resposta ao aumento do risco de insolvência nos Bancos e na Sonangol. A mudança política também oferece algumas perspectivas de reforma: João Lourenço foi eleito presidente em 2017. Desde então, ele removeu a família dos Santos e outros associados próximos de cargos de alto nível e se comprometeu a melhorar a governança e reduzir a corrupção.
 
Modos da Corrupção
 
A corrupção ocorre quando um ator usa um cargo público para desviar recursos do Estado para particulares – a prática é sistémica em Angola. O presidente coloca associados em cargos de poder em instituições e empresas estatais, que depois tomam decisões na sua capacidade pública para permitir uma variedade de oportunidades legais e extra-legais para extrair lucros privados da economia angolana. As estratégias têm evoluído ao longo do tempo desde o desvio direto das receitas do petróleo, para uma variedade de esquemas envolvendo empresas controladas pela elite do partido e suas redes de patrocínio que têm consistentemente apropriado recursos do Estado angolano através de: controle sobre empréstimos feitos pelo Estado financeiro capitalizado instituições; terra e recursosconcessões ; monopolização de negócios e licenças de importação; conceder contratos não licitados às próprias empresas; e incluindo desnecessários parceiros de joint-venture e consultores pagos em excesso nos contratos das empresas estatais e do governo. A magnitude da apropriação foi possível e sustentável por um longo período de tempo por causa da centralização da autoridade na economia e nos órgãos vitais do estado. Os poderosos atores dessas instituições têm acesso ao mecenato e governam de acordo com os interesses privados do Regime dos Santos.
 
A corrupção do aparelho de Estado
 
Os observadores de Angola geralmente acreditam que a corrupção é endêmica em todo o sistema estadual. Há muita sobreposição, bem como conexões íntimas, entre funcionários do governo e figuras empresariais em Angola – resultando em muitos conflitos de interesse. Embora Angola tenha tecnicamente as estruturas institucionais e legislativas típicas de uma democracia , a lógica normal de responsabilização horizontal e tomada de decisão despersonalizada no melhor interesse do público não se aplica – ao contrário, o sistema foi descrito como uma fachada para o comunidade internacional, por meio da qual os operadores de todos os ramos do governo conspiram para permitir um ao outro oportunidades de ganho privado.
 
Eleições
 
As eleições em Angola são administradas por duas agências: a CNE (Comissão Eleitoral Provincial) é responsável pela fiscalização; e a CIPE (Comissão Interministerial para a Preparação das Eleições) é responsável pela administração do processo de votação. Em teoria, deveria haver um elemento de responsabilidade horizontal entre as duas instituições; entretanto, no nível federal, ambas as instituições são operadas por insiders do MLPA e, no nível distrital, são freqüentemente representadas pela mesma pessoa.
 
As primeiras eleições em Angola desde a guerra civil foram realizadas em 2008. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e a Comissão Europeia descreveram as eleições de 2008 em Angola como geralmente justas, mas outros observadores citaram irregularidades e violência como factores que tornam as eleições menos do que equitativas. O registo foi limitado nas zonas rurais devido aos requisitos de documentação, os expatriados angolanos não puderam votar nas embaixadas (apesar da Lei do Registo Eleitoral) e houve uma tentativa de homicídio do líder da oposição nos meses anteriores às eleições. Também houve alegações de que o MPLA usou sua influência sobre a mídia para distorcer a percepção pública a seu favor. Antes das eleições de 2008, o MPLA revelou uma série de grandes projetos de infraestrutura com eventos públicos que tinham as características de um comício de campanha enquanto a mídia simultaneamente produzia relatórios acusando a UNITA de estocar armas e planejar uma guerra.
 
Nos meses anteriores às eleições de 2017, tanto os meios de comunicação estatais como os privados de membros do partido foram usados ​​para retratar favoravelmente o MPLA e criticar a UNITA de uma forma semelhante às eleições de 2008. As eleições foram sujeitas a alegações de falsificação total. A CNE anunciou uma vitória do MPLA com 65% dos votos; no entanto, relatos da mídia citam fontes internas anônimas e alegam que este número foi divulgado muito antes de os centros de votação locais divulgarem seus resultados. A UNITA alegou que tabulou os resultados reais com base nas contagens de votos das localidades locais e o resultado real foi: 47,6% para a MPLA e 40,2% para a UNITA.
 
Corrupção Burocrática 
 
O ambiente de negócios de Angola foi descrito como “um dos mais difíceis do mundo” devido à corrupção generalizada e aos procedimentos burocráticos pesados. Os funcionários públicos angolanos exigem habitualmente subornos, conhecidos por “gasosas”. pagar tais subornos é uma parte normal dos negócios em Angola. O Índice de Facilidade de Fazer Negócios do Banco Mundial de 2018 classificou Angola em 175º lugar entre 190 países. O inquérito do Banco Mundial & IFC Enterprise de 2010 revelou que 75% das empresas consideraram a corrupção um impedimento aos negócios e que esperavam pagar subornos em aproximadamente 50% das suas interacções com funcionários angolanos. Os cidadãos angolanos muitas vezes também precisam pagar subornos para ter acesso a serviços públicos básicos, como saúde, educação, registro de veículos e licenças comerciais. Os policiais costumam extorquir pagamentos nos postos de controle.
 
Entrevistas com membros da comunidade empresarial angolana sugerem que ganhar contratos com o governo ou adquirir licenças de negócios é impossível sem ligações. Isso é particularmente verdadeiro no que diz respeito às Licenças de Importação: elas são rigidamente controladas e restritas aos níveis superiores da rede dos Santos, ao MPLA ou à elite militar. Angola importa a maior parte dos seus produtos acabados porque tem uma pequena indústria transformadora e um sector agrícola orientado para a exportação. A consequência de não desenvolver a capacidade de produção local e permitir que a importação de bens seja um monopólio protegido é que as cidades angolanas estão entre as mais caras do mundo, impedindo que os angolanos comuns tenham acesso a produtos que de outra forma seriam significativamente mais baratos.
 
Corrupção judicial
 
A função de um judiciário é fazer cumprir as leis do país com imparcialidade e investigar possíveis violações; no entanto, sabe-se que o judiciário angolano colabora com o regime. O presidente nomeia juízes, muitos dos quais são ou foram membros da MPLA ou militares. Sabe-se que os juízes ignoram ou interpretam criativamente as leis em situações em que há conflito de interesses. O sistema é subfinanciado, insuficiente e ineficiente. Há um grande acúmulo de casos e os tribunais municipais rurais nem mesmo estão operacionais, obrigando os cidadãos a recorrer aos sistemas judiciais tradicionais informais.
 
Os tribunais também foram usados ​​como instrumentos de repressão contra oponentes políticos em várias ocasiões. Exemplos notáveis ​​incluem: os processos contra o jornalista Rafael Marquês de Morais; uma sentença de 6 anos para Cabinda ativista José Marcos Mavungo em 2015; e as invasões do clube do livro em 2015.
 
Sonangol e do Setor de Petróleo
 
O petróleo tem sido o principal ativo de Angola desde a independência. Forneceu ao governo uma fonte confiável e cada vez maior de fundos (exepcto em casos de volatilidade do preço do petróleo). A produção aumentou de 150.000 barris por dia em 1980 para 645.000 bpd em 1995, para 2 milhões de bpd em 2008. O petróleo atualmente fornece cerca de 80% da receita do governo, como tal, é também um importante veículo de apropriação.
 
A Sonangol , empresa petrolífera estatal angolana, foi criada e obteve o monopólio do petróleo offshore do país pela MPLA em 1976. Em 1980, a Sonangol dividiu as águas costeiras de Angola em blocos de exploração e abriu os direitos de exploração para licitação por empresas internacionais. A Sonangol então fez joint ventures com um consórcio de empresas em cada bloco para extrair o petróleo. A Sonangol não possuía qualquer capacidade de exploração ou extração de petróleo offshore, a empresa apenas cobrava rendas com a venda dos direitos do petróleo nessa altura. A Sonangol alavancou essas parcerias para acumular riqueza e capacidades rapidamente. Em 1991, a empresa havia se expandido para incluir muitas subsidiárias com interesses em todos os aspectos da produção de petróleo. Apesar das finanças opacas e da relação com o regime, a Sonangol foi consistente nas suas relações externas e cultivou uma reputação de parceiro comercial competente e fiável entre as EMNs que operam no país.
 
O sector petrolífero angolano é um arquétipo de economia de enclave : está fisicamente afastado de Angola e não depende do país para trabalho, capital, infra-estruturas ou procura. A Sonangol e o MPLA administraram-no como um exemplo clássico de um estado de Gatekeeper que busca renda que é uma fachada para uma rede de patrocínio presidencial . Uma parte das receitas da Sonangol foi consistentemente desviado todos os anos: em vez de passar da Sonangol para o governo angolano, bilhões de dólares simplesmente desapareceram. Isso foi possível porque: as leis de Angola foram ignoradas; a transparência da Sonangol e do orçamento do governo era muito baixa; e a Sonangol tinha muitas responsabilidades vagamente definidas para além do setor petrolífero que foram usadas como explicação. Com base na comparação da produção de petróleo de Angola com o orçamento total do Estado, o FMI estima que $ 32 bilhões foram apropriados desta forma entre 2007 e 2010.
 
Além do desfalque direto, a Sonangol facilita modos indiretos de apropriação privada, incluindo: obrigatoriedade de joint ventures com empresas de patrocínio de baixo valor agregado ; tratamento preferencial das empresas favorecidas na outorga de contratos de exploração e extração; tratamento preferencial das subsidiárias próprias na adjudicação de contratos de serviços auxiliares; permitindo que as empresas cobrem mais por serviços; incluindo consultores desnecessários em seus contratos e pagando-lhes altas taxas.
 
A política governamental também permite a corrupção no setor de petróleo. A “política de angolanização”, iniciada na década de 1980, mandatou o emprego de angolanos no sector petrolífero. Na década de 1990 alargou-se ao mandato de participação de empresas angolanas nos aspectos acessórios do sector petrolífero, nomeadamente manutenção de poços, construção e aquisição geral de bens e serviços. Isto é amplamente entendido como uma forma de rent taking , visto que as empresas angolanas raramente acrescentam valor ao projecto ou criam postos de trabalho. São simplesmente propriedade de funcionários angolanos próximos do Presidente da República que se valem de uma lei criada para o efeito.
 
Outra forma mais sutil de corrupção relacionada à Sonangol envolve sua decisão de não desenvolver a capacidade local de refino. Apenas uma refinaria está em construção, a Refinaria do Lobito, e seu custo triplicou durante o curso do projeto devido à corrupção e má gestão. Sendo um país com tanto petróleo, é provável que um mercado de refinação competitivo ou um refinador do Estado eficiente forneça derivados de petróleo à economia angolana a um custo inferior ao da importação, mantendo simultaneamente os lucros desta actividade no nas mãos do governo. Em vez disso, Angola não tem capacidade de refinação e uma joint-venture entre a Trafigura, uma multinacional suíça, e a Cochan, uma empresa detida pelo Vice-Presidente Manuel Vicente (CEO da Sonangol de 1999 a 2012), General Manuel Dias (“Kopelipa”) e O general Leopoldino Fragoso do Nascimento “Dino” detém o monopólio da importação de derivados de petróleo. Angola gasta aproximadamente $ 170 milhões por mês com a importação de derivados de petróleo.
 
O colapso do preço do petróleo em 2014 revelou os principais problemas da Sonangol. A dramática redução na receita colocou a empresa em uma posição em que ela teve dificuldade para cumprir suas obrigações financeiras, e sua corrupção e práticas contábeis questionáveis ​​foram expostas. Desde 2011, eles vinham apresentando um balanço positivo, mas apenas porque estavam reavaliando seus ativos para ocultar o fluxo de caixa pobre. Em 2015, o ex-presidente do conselho de administração da Sonangol, Francisco Lemos, afirmou publicamente que acreditava que a Sonangol estava falida. Eles mantiveram uma dívida pendente de 300 milhões de dólares com a Chevron ao longo de 2015 e em 2016, o Banco de Desenvolvimento da China suspendeu a linha de crédito da Sonangol depois de não conseguir entregar um embarque de petróleo.
 
Em junho de 2016, o Presidente dos Santos nomeou a sua filha, Isabel dos Santos, como CEO da Sonangol. Isso representou um enorme conflito de interesses, visto que ela estava politicamente conectada e no controle de outras empresas que eram acionistas, devedores, credores, fornecedores e clientes da Sonangol. Ela se envolveu em várias atividades corruptas durante seu mandato. Ela priorizou o reembolso de um empréstimo de US $ 1 bilhão para a joint venture Trafigura-Cochane da qual ela participa em relação a outras obrigações. Também aproveitou o seu cargo para conceder um contrato de fornecimento exclusivo para a compra de alimentos da Sonangol ao seu supermercado – Candando. Ela também fez de sua empresa um fornecedor preferencial para a maioria dos outros produtos. Os contratos adjudicados pela Sonangol à Candando valem várias centenas de milhões de dólares por ano.
 
Corrupção do setor financeiro
 
A má gestão e apropriação são um problema grave no sistema bancário angolano: em 2013, existiam nos bancos angolanos cerca de 3,5 mil milhões de dólares em empréstimos inadimplentes. Os bancos angolanos têm historicamente operado de acordo com estratégias de apropriação semelhantes: os bancos capitalizados pelo Estado angolano são operados por indivíduos associados ao Presidente, que então investem os fundos em complicadas redes de empresas que acabam por ser controladas por membros da rede de mecenato presidencial. Os investimentos são: na forma de empréstimos não garantidos a empresas registradas em paraísos fiscais que inadimplem o empréstimo e realizam a lavagem de dinheiro por meio do sistema financeiro internacional; ou, o dinheiro vai para um projeto real em Angola,
 
BNA
 
Na maior fraude financeira em Angola na altura, o Banco Central de Angola (também conhecido como BNA) foi o local de um alegado caso de fraude de cerca de $ 160 milhões transferidos para contas no estrangeiro em 2009. Várias transferências de dinheiro foram descobertas do tesouro angolano conta no Banco Espírito Santo em Londres para contas bancárias no estrangeiro controladas pelos suspeitos. Quando a lei atingiu os valores mínimos do BNA, foi o próprio BES Londres que alertou as autoridades angolanas para as sucessivas saídas de dinheiro. O caso de fraude foi revelado pelo jornal português Diário de Notíciasem junho de 2011. Vários funcionários-chave do Ministério das Finanças de Angola e do BNA em Luande foram condenados a até oito anos de prisão em 2011. Ainda há investigações em curso em Portugal e Angola. Em 2010, 18 funcionários de baixo escalão do banco central e do ministério das finanças foram presos por desviarem cerca de US $ 137 milhões.
 
Em 2010, uma comissão de investigação de corrupção do Senado dos EUA relatou que, ” Aguinaldo Jaime , que foi governador do Banco Nacional de Angola de 1999 a 2002, iniciou uma série de transações suspeitas de US $ 50 milhões com bancos norte-americanos. A cada tentativa, os bancos, preocupados com a probabilidade de fraude, rejeitaram a transferência ou devolveram o dinheiro logo após recebê-lo. O governo não conseguiu contabilizar aproximadamente US $ 2,4 bilhões durante o período de três anos de Jaime como governador do banco central . ”
 
FSDEA
 
O fundo soberano de Angola ( Fundo Soberano De Angola ) foi criado em 2011 com uma capitalização inicial de US $ 5 mil milhões. O presidente nomeou seu filho, José Filomeno dos Santos , como presidente executivo, que o associado de longa data Jean Claude Bastos como gestor do fundo. Desde então, o fundo tem sido usado de acordo com as estratégias de apropriação padrão para instituições financeiras. Em 2017, os papéis do paraíso revelaram que Jean-Claude Bastos recebeu US $ 90 milhões em taxas de administração entre 2014 e 2015. O dinheiro foi para várias de suas empresas registradas nas Ilhas Virgens e nas Ilhas Maurício. Durante o seu mandato, o fundo também investiu em vários projectos onde o Sr. Bastos tinha um conflito de interesses, incluindo um porto de águas profundas na província de Cabinda e um Hotel em Luanda.
 
BESA
 
O Banco Espírito Santo Angola foi criado em 2002 pelo Banco Espírito Santo, um banco familiar português. Em 2009, uma empresa controlada por Manuel Vicente, o General Manuel Dias Júnior (também Ministro de Estado e Chefe de Segurança do Presidente) e o General Leopoldino Fragoso do Nascimento adquiriram 24% do capital do banco por $ 375 milhões. A transacção foi financiada por um empréstimo de 400 milhões do Banco de Desenvolvimento de Angola (BAI), não foi declarada a finalidade dos 25 milhões adicionais e a sua eventual utilização não é clara. Manuel Vicente era então Vice-Presidente do Conselho de Administração do BAI, apresentando um conflito de interesses. Isabella dos Santos também detém 19% do banco desde 2006. Auditorias do BESA pela KPMGe a Deloitte mostram que entre 2009 e 2013 o BESA perdeu mais de $ 5 bilhões em empréstimos não garantidos feitos a empresas sem ativos registradas internacionalmente. Estas revelações levaram a investigações de corrupção em Portugal contra a família Santo, funcionários do BES e membros da Elite Angolana. O BESA entrou em colapso em 2014.
 
BDA
 
O Banco de Desenvolvimento de Angola ( Banco de Desenvolvimento de Angola ) foi criado em 2006. Em 2016, o BDA revelou que tinha $ 400 milhões de perdas com empréstimos não garantidos que não tinham sido reembolsados, e que cerca de 70% dos empréstimos já emitidos pela o BDA estava sem garantia. Paixão Franco Júnior foi presidente do banco entre 2006 e 2013. Em 2010 já era inexplicavelmente uma das 50 pessoas mais ricas de Angola. Relatórios surgiram em 2013 ligando-o à corrupção.
 
Corrupção na Infra-estrutura
 
Tem havido um alto nível de corrupção de infraestrutura em Angola desde o início dos anos 2000. Os altos preços do petróleo forneceram os fundos e o acesso ao crédito necessários para reconstruir a infraestrutura do país após a guerra civil, e um grande boom de construção se seguiu. Muitos dos principais contratos de infraestrutura foram emitidos para empresas pertencentes a membros do regime sem processos de licitação competitiva. A magnitude da corrupção foi tal que, de acordo com o jornal português Expresso , o Presidente Dos Santos concedeu mais de 14 mil milhões de dólares em contratos públicos às empresas dos seus filhos entre 2006 e 2016.
 
O processo geral de apropriação de projetos de infraestrutura envolve precificar o projeto acima do que deveria custar e então subcontratar a construção a uma empresa estrangeira por menos dinheiro. Além disso, o governo angolano e os bancos angolanos muitas vezes assumem a maior parte dos custos financeiros, permitindo que a empresa patrocinadora retenha uma parte desproporcional da propriedade.
 
A construção do porto de águas profundas de Cabinda ilustra os detalhes da estratégia acima. Em 2011, a Caioporto SA, empresa recém-criada de propriedade do Sr. Bastos de Morais, obteve o contrato por meio de processo não licitado. O plano inicialmente declarado era que o projeto de US $ 500 milhões fosse inteiramente financiado por empréstimos do setor privado à Caioporto, entretanto: tal investimento não estava disponível. Num esforço para atrair investimentos, o Presidente alterou o contrato de forma a que o governo angolano garantisse todos os empréstimos feitos à Caioporto, e também garantisse à empresa um lucro mínimo – assumindo efectivamente todos os riscos ao mesmo tempo que permite à Caioporto manter a propriedade plena do porto. Quatro anos depois o projeto ainda não tinha recebido nenhum investimento privado, pelo que o Presidente dos Santos voltou a alterar o negócio. O custo aumentou para $ 890 milhões: O Fundo Soberano de Riqueza Angolano (FSDEA) pagaria os restantes 15% em troca de 50% da propriedade do porto. A construção seria feita pela China Road and Bridge Corporation (CRBC). O resultado é efetivamente que o Sr. Bastos de Morais adquiriu 50% da propriedade do porto sem aportar nenhum dos investimentos necessários ou realizar nenhuma das obras. Além disso, Jose Filomeno dos Santos cobrou honorários de consultoria da China Road and Bridge Corporation por ajudá-los a fechar o negócio.
 
Outros casos notáveis ​​de corrupção relacionados com a propriedade e construção de infraestrutura incluem: o Projeto Hidrelétrico Caculo Cabaça 2015; a renovação da Barragem de Luachimo em 2013; [36] a torre comercial IMOB em Luanda; e a refinaria do Lobito.
 
Corrupção na Mídia
 
O Estado e os insiders da MPLA têm quase um monopólio dos meios de comunicação de Angola: são usados ​​para propaganda e os concorrentes são reprimidos. Embora uma lei de imprensa aprovada em 2006 acabasse com o monopólio do governo na televisão, ele ainda possui a principal estação de TV, bem como o único jornal diário e estação de rádio do país, e a primeira estação de TV supostamente privada, estabelecida em 2008, é propriedade de uma empresa com laços estreitos com o presidente. A corrupção está presente na formação dos governos e no uso da lei contra jornalistas críticos e meios de comunicação de oposição. A segurança do Estado de Angola e as leis de sigilo do governo criam a ameaça de prisão para jornalistas e têm sido usadas para processar jornalistas investigativos.
 
Caso Costa
 
Em abril de 1999, Gustavo Costa, jornalista do Expresso , escreveu um artigo intitulado A Corrupção Faz Vítimas , acusando José Leitão, o principal assessor presidencial, de desvio de receita do governo. A polícia prendeu Costa e o indiciou por difamação e injúria . O Supremo Tribunal angolano considerou-o culpado, condenando-o a oito meses de prisão, com suspensão de dois anos, e multando-o em $ 2.000.
 
Rafael Marques de Morais
 
Rafael Marques de Morias , jornalista e activista dos direitos humanos, escreveu ” O Batom da Ditadura “, um artigo criticando a corrupção no governo angolano e no Presidente dos Santos , a 3 de Julho de 1999. A Investigação Criminal Nacional A Divisão (NCID) o questionou em 13 de outubro por várias horas antes de liberá-lo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Morais deu uma entrevista à Rádio Ecclésia e repetiu suas críticas ao governo dos Santos. Vinte membros armados da Polícia de Intervenção Rápida o prenderam junto com Aguiar dos Santos, editor do Agora , e Antonio José Freitas, Repórter do Agora , acusado de difamação em 16 de outubro de 1999. Marques disse que dos Santos era responsável pela “destruição do país … pela promoção da incompetência, peculato e corrupção como valores políticos e sociais”.
 
Em 2015, Rafael Marques de Morais foi condenado a 6 meses de pena suspensa por calúnia e difamação por publicar relatório sobre abusos de direitos humanos em minas de diamantes angolanas. A acusação era de que dois generais do exército que detinham concessões de mineração estavam usando a polícia e as forças de segurança privada para deslocar violentamente os mineiros de diamantes.
 
Rafael Marques de Morais foi novamente julgado em abril de 2016 por “insultar uma autoridade pública” ao abrigo da Lei de Segurança do Estado de Angola. Ele havia publicado um relatório que acusava o procurador-geral, General João Maria de Sousa, de alterar a designação de uma propriedade de 3 hectares à beira-mar para “terra rural” para que pudesse comprá-la do estado por $ 3500 e depois redesigná-la e construir um condomínio. Houve também uma segunda acusação de “cometer um ultraje contra um órgão de soberania” porque o relatório incluía uma acusação de que o presidente dos Santos protege atores corruptos. Mariano Brás, diretor do semanário O Crime, também foi acusado dos mesmos crimes pela publicação da reportagem.
 
Anti-Corrupção Doméstica
 
Apesar de o Presidente dos Santos ter começado a defender publicamente uma abordagem de “tolerância zero” à corrupção em 2009, a aplicação interna da lei existente é mínima e a capacidade investigativa das agências de controle é fraca. A política interna anticorrupção em Angola permaneceu uma fachada em toda a presidência dos Santos porque ele era a principal fonte da política governamental, bem como o operador e o principal beneficiário da corrupção em Angola.
 
No entanto, existem algumas perspectivas para reformas futuras. João Lourenço tornou-se líder do MPLA e foi eleito Presidente a 23 de agosto de 2017. Prometeu combater a corrupção e melhorar a governação; entretanto, a cultura generalizada de corrupção e os interesses arraigados no legislativo , na burocracia , no Judiciário , nas forças armadas e na comunidade empresarial criam uma barreira significativa. Embora não seja sem precedentes que um regime altamente corrupto busque reformas contra a corrupção em setores específicos da economia se for do interesse do regime (como nas Filipinas e na Indonésia ). A continuação dos baixos preços do petróleo e da pressão internacional pode levar a reformas em áreas essenciais, como supervisão bancária, arrecadação de impostos ou contratos de infraestrutura. Isso exigiria a criação de agências anticorrupção com recursos e poderes suficientes para investigar e perseguir a corrupção de forma eficiente e independente.
 
No caso de haver vontade política, Angola necessitaria de melhorias nos seus mecanismos de transparência e fiscalização de forma a que as instituições existentes que se destinam a combater a corrupção tenham capacidade para desempenhar essa função. Isso exigiria um aumento dramático no financiamento e um redesenho de seus poderes. Dada a posição inicial de Angola, fazê-lo equivaleria a uma reforma abrangente da função pública.
 
Mudança de política
 
João Lourenço foi eleito Presidente a 23 de agosto de 2017. É membro do MLPA desde a sua adolescência durante a guerra colonial. Ele seguiu uma trajetória de carreira típica do MLPA: recebeu treinamento militar e educação na União Soviética; depois foi militar na década de 1980; em seguida, ele serviu como secretário-geral de 1998–2002; membro da assembleia nacional de 2002-2014 até se tornar ministro da defesa. Apesar de sua longa história com o MPLA, seu recorde corrupção é surpreendentemente limpo e sua riqueza e dos interesses comerciais – embora significativa – não são quase no mesmo nível que as pessoas mais próximas ao presidente dos Santos.
 
O presidente Lourenço se apresentou como um reformador. Desde sua eleição, ele declarou que pretende: melhorar a probidade do governo e aumentar a transparência e a responsabilidade; diversificar a economia; nutrir uma sociedade civil autônoma; e reduzir a censura da mídia. A oposição de João Lourenço ao status quo é incerta, no entanto; Corre o boato de que havia um acordo entre Lourenço e dos Santos antes da transferência do poder, segundo o qual Lourenço concordou em proteger os interesses jurídicos, económicos e políticos do círculo íntimo dos Santos. Em contradição com este acordo relatado, no entanto: o Presidente Lourenço removeu o círculo interno de atores corruptos (Manuel Vicente, General Helder ‘Kopelipa’ Vieira Dias, Isabel dos Santos, Eduardo dos Santos, Jean Claude Bastos de Morais) dos cargos nomeados; visavam especificamente seus interesses econômicos; e iniciou procedimentos legais.
 
Ele também visou seus interesses econômicos e fontes de apropriação. Na sua alocução inaugural, referiu especificamente os monopólios do cimento e das telecomunicações angolanos, ambos controlados por Isabel dos Santos. Ele então fechou o GRECIMA, o escritório de propaganda do gabinete do presidente, no final de 2017. O GRECIMA havia sido acusado de desviar centenas de milhões de dólares para uma empresa, a Semba Comunicação, de propriedade de Isabel e José Filomeno dos Santos no passado década. Em 2011, este montante totalizou 110 milhões. Em março de 2018, o Gabinete do Procurador-Geral indiciou José Filomeno dos Santos e Valter Filipe pela sua atuação na tentativa de envio de $ 500 milhões do Banco Nacional de Angola (BNA) para uma conta em Londres. As autoridades britânicas detectaram a fraude e congelaram os fundos. Essas ações sugerem que o presidente Lourenço tem vontade política para tomar medidas reais contra a corrupção, mas o caso está em andamento (no momento da redação), então é muito cedo para dizer se dará resultados ou se o novo presidente irá continuar perseguindo a corrupção além do círculo íntimo de dos Santos.
 
Em novembro de 2017, o Presidente Lourenço convidou funcionários do FMI a Angola para fazer os preparativos para uma missão de consulta formal do Artigo IV que foi concluída em março de 2018. O relatório preliminar do FMI sobre a missão retrata o governo de Lourenço favoravelmente e implica que eles podem estar inclinados a buscar reformas nas empresas estatais, os bancos e a governança (e que talvez precisem se os preços do petróleo continuarem baixos). O relatório completo sobre a missão de consulta será divulgado em maio de 2018.
 
As decisões do presidente Lourenço têm sido elogiadas de maneira geral, mesmo por aqueles que tradicionalmente criticam o governo. Ele manteve o apoio do MLPA e dos militares até agora; mas ainda não está claro se ele é ou não um verdadeiro reformador, ou se está meramente tentando remover a rede de seu predecessor, consolidar seu próprio poder e obter a legitimidade doméstica e internacional muito necessária, apresentando-se como um agente contra a corrupção. Mesmo que o presidente Lourenço deseje ser um reformador, parece improvável que o MPLA permita uma mudança significativa no status quo. Embora ele tenha removido o círculo interno de Santos, a elite partidária remanescente tem interesses entrincheirados em toda a economia e é improvável que eles aceitem grandes reformas que afetem sua posição privilegiada na economia política de Angola. Embora seja possível que a entrada de um novo presidente – no contexto de uma crise econômica e protestos crescentes, pressão por reformas internacionais e assistência de pessoas jurídicas estrangeiras – possa criar algum espaço para o progresso. A necessidade de credibilidade e finanças governamentais eficientes pode levar a um compromisso entre os interesses arraigados e o novo regime, pelo qual as agências de controle têm poderes para lidar com a corrupção de baixo nível ou com componentes específicos da economia cuja integridade é considerada essencial para a viabilidade de longo prazo do regime.
 
Existem também algumas evidências contra a probidade do presidente Lourenço. Em fevereiro de 2018, ele foi acusado de estar envolvido em uma transação em que havia conflito de interesses e obteve benefício pessoal. Foram vendidos 5 aviões de passageiros pelo Estado angolano a três empresas ligadas ao presidente: SJL-Aeronautica, propriedade do seu irmão; Sociedade Agropecuária de Angola, propriedade do General Higino Carneiro, Vice-Presidente da Assembleia da República; e, Air Jet, propriedade do antigo oficial da Força Aérea, António de Jesus Janota Bete. Os aviões foram vendidos por valor não divulgado e sem licitação.
 
Legislação
 
Angola possui um conjunto razoavelmente abrangente de leis anticorrupção, no entanto, raramente são aplicadas. As leis abaixo são as principais leis anticorrupção em Angola, mas a sua combinação proíbe tecnicamente a maioria das ações corruptas; as violações são tratadas através do judiciário normal e não há agências dedicadas com capacidade para investigar e perseguir as violações.
 
Lei da Contratação Pública
 
A Lei de Contratação Pública rege o processo de contratação do governo e contém disposições que afetam os atores públicos e privados. Suas disposições proíbem efetivamente ações corruptas; no entanto, também carece de mecanismos de aplicação além de uma cláusula estipulando que qualquer contrato feito em violação da lei é automaticamente anulado.
 
Direito Público Probidade (2010)
 
A lei da probidade pública rege o comportamento dos atores públicos em Angola. Oferece cobertura decente para proibir ações corruptas, mas há algumas omissões notáveis ​​e não inclui mecanismos de investigação e fiscalização. Ele permite que os indivíduos relatem violações aos tribunais, que então decidem se devem ou não realizar uma investigação. O processo não é transparente e não deixa os reclamantes sem nenhum recurso adicional se o caso for ignorado por um judiciário com poucos fundos e influências políticas. A lei também contém uma cláusula anti-difamação que foi usada para processar jornalistas por fazer alegações de corrupção. No contexto de baixa confiança nas instituições e um histórico de violência, esses fatores tornam improvável que as queixas sejam feitas e o julgamento seja feito.
 
A Lei da Probidade Pública contém algumas lacunas potenciais. A lei permite exceções quando os funcionários públicos podem aceitar presentes (i) bens que podem ser transferidos para o Estado ou entidades públicas; (ii) presentes que estejam em conformidade com os protocolos normais e não sejam prejudiciais à boa imagem do Estado; (iii) presentes em ocasiões festivas, como aniversários, casamentos e passagem de ano. A lei de probidade pública proíbe uma lista substancial de itens que não podem ser fornecidos a um funcionário público, mas existem algumas exceções notáveis, como joias e ações.
 
A lei de probidade pública também estabelece que todos os funcionários do governo devem declarar seus bens a cada dois anos, mas a informação não é tornada pública e só pode ser acessada por ordem judicial se for relevante para uma investigação. Não existe um mecanismo de auditoria real, então os requisitos de relatórios podem ser facilmente satisfeitos de forma desonesta
 
Leis de lavagem de dinheiro
 
A legislação angolana contra a lavagem de dinheiro inclui: a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; e a Lei de Designação e Execução de Atos Jurídicos Internacionais. A lei faz as proibições esperadas, incluindo requisitos de relatórios para instituições financeiras.
 
Há também a Lei de 2015 sobre a criminalização de infrações relacionadas à lavagem de dinheiro que contém muito mais disposições do que seu nome indica. Contém proibições contra uma variedade de atividades criminosas e foi produzido para que Angola pudesse se conformar aos tratados internacionais que o país ratificou. A lei foi criticada por ter penalidades relativamente leves que podem ser reduzidas se o dinheiro for devolvido.
 
Órgãos de Controle
 
Uma agência de controle eficaz tem: autonomia de interferência política; jurisdição total (sem imunidade para cargos no governo); o poder e a capacidade de investigar e processar casos de corrupção; um sistema judiciário que também é autônomo e equipado para lidar com os casos de maneira eficiente (de preferência como um tribunal separado do sistema principal que é especializado em corrupção); equipe competente e liderança descentralizada; procedimentos para ter seu desempenho avaliado.
 
Embora Angola tenha algumas agências anticorrupção, geralmente faltam as características acima. Embora, as principais estruturas legislativas e institucionais de agências de controle típicas pelo menos existam. As instituições anticorrupção de Angola são:
 
1. Existe um gabinete especializado em corrupção no gabinete do Procurador-Geral, mas esta posição é nomeada pelo presidente e os casos são processados ​​no sistema judicial principal, pelo que a eficácia do gabinete depende da vontade política de cima para baixo e da competência de os tribunais.
 
2. A Ouvidoria foi criada em 2005. Sua finalidade é receber denúncias de direitos humanos de cidadãos e produzir relatórios que façam recomendações. Apresenta relatórios semestrais à Comissão da Assembleia Nacional; os relatórios recebem atenção superficial, mas não produziram nenhuma ação. O Provedor de Justiça é escolhido por 2/3 dos votos na legislatura; a independência política do cargo foi questionada.
 
3. O Tribunal de Contas, cujo diretor é nomeado pelo Presidente, é responsável pela auditoria dos gastos do governo. A instituição tem o poder de investigar, mas deve encaminhar seu relatório ao judiciário, onde é tomada a decisão de processar ou investigar mais. As auditorias não são divulgadas publicamente.
 
4. A Unidade de Informação Financeira foi criada em 2011 e é responsável pela auditoria aos bancos angolanos. Eles recebem relatórios exigidos por lei e são responsáveis ​​por colaborar com a aplicação da lei e as agências de controle financeiro de outros países. Em 2013, a Força Tarefa de Ação Financeira (FATP) criticou a luta contra a lavagem de dinheiro de Angolaleis (AML) e FIU para não suficientemente: criminalizar a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; estabelecer e implementar um quadro jurídico adequado para o confisco de fundos relacionados com a lavagem de dinheiro e a identificação e congelamento de bens de terroristas sem demora; garantir um funcionamento eficaz da Unidade de Inteligência Financeira; e assegurar que leis e procedimentos apropriados estejam em vigor para fornecer assistência jurídica mútua. [49] Em 2016, no entanto, o FATP afirmou que Angola tinha feito progressos suficientes para não necessitar de monitorização – embora continuem a trabalhar com o Estado para melhorar a política e instituições ABC.
 
Media, Sociedade Civil e Resistência
 
Uma mídia crítica, uma sociedade civil ativa e a presença de protestos podem contribuir para a probabilidade de ocorrer uma reforma. Ele pode espalhar gradualmente a consciência, mudar a cultura e manter as reformas na agenda do governo. No caso de Angola, esses fatores foram consistentemente reprimidos, de modo que seu tamanho e efeito foram limitados. A existência de protestos e a necessidade de repressão podem ter algumas consequências para a estabilidade do regime se a repressão excessiva e a deterioração adicional da situação econômica levarem a protestos em larga escala que perturbam o status quo (uma lógica semelhante à Primavera Árabe ).
 
Um movimento de protesto surgiu em 2011 na sequência de um apelo à manifestação do músico angolano e defensor da luta contra a corrupção Luaty Beirão; no entanto, apenas alguns pequenos protestos ocorreram naquele ano e eles foram rapidamente fechados pela polícia. A escala dos protestos aumentou um pouco nos meses anteriores à eleição, mas homens uniformizados chegariam para atacar os manifestantes. A escala dos protestos foi limitada de tal forma que nenhuma organização unificada emergiu do movimento de protesto, embora eles se autodenominem Revolucionária (Juventude Revolucionária) e tenham alguma presença nas redes sociais. Os membros também costumam se envolver com grupos de oposição como indivíduos.
 
Os protestos continuaram a ocorrer esporadicamente durante 2017 em resposta a queixas políticas e econômicas e contra instâncias de repressão. Notavelmente em resposta à prisão e greve de fome de Luaty Beirão em 2015, um vazamento de 2013 sobre o assassinato extrajudicial de dois ex-guardas presidenciais em 2012 e as revelações subsequentes de assassinatos extrajudiciais sob o regime dos Santos até 2016. A escala dos protestos aumentou, embora não em uma escala de massa; Resta saber se o movimento de protesto influenciará as políticas do presidente Lourenço ou se eles enfrentarão uma repressão contínua.
 
Anti-Corrupção Internacional
 
Angola tem enfrentado uma pressão crescente para se conformar às normas internacionais de governança. Os tratados têm desempenhado um papel importante no mandato de criação de leis e instituições em Angola. Entre outros, Angola assinou e ratificou a Convenção da União Africana para a Prevenção e Combate à Corrupção , em 2004 o Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional . Em 2010, Angola ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção ( UNCAC ) – o mais abrangente tratado internacional contra a corrupção. Para cumprir estes tratados, Angola implementou uma legislação anticorrupção razoavelmente abrangente. A fiscalização doméstica tem sido mínima até agora, mas os tratados internacionais continuam a exigir reformas adicionais que irão, pelo menos, fornecer a Angola um quadro de legislação anticorrupção.
 
As instituições internacionais e as instituições jurídicas estrangeiras também podem mitigar a corrupção angolana até certo ponto. Suas políticas se concentram em garantir que seus empréstimos não sejam apropriados e em garantir que as empresas multinacionais não estejam envolvidas em suborno. A ação legal é limitada a casos em que indivíduos, empresas e o dinheiro envolvido em corrupção deixam Angola e violam a lei estrangeira, então os atores envolvidos podem enfrentar consequências legais em tribunais estrangeiros. Já houve casos em que agências reguladoras de países estrangeiros detectaram a lavagem de dinheirode actores angolanos e iniciaram os seus próprios procedimentos legais, como o caso BESA e o respectivo caso de suborno e interferência judicial contra Manuel Vicente. A suspeita adicional de transações angolanas pode aumentar o escrutínio e criar uma barreira à sua capacidade de usar os seus lucros ilícitos, tentativas de recuperação de ativos ou potencialmente até mesmo a sanção de indivíduos específicos. A intervenção internacional agressiva não ocorreu até agora, visto que as principais nações permaneceram estrategicamente indiferentes em apoiar seus interesses na estabilidade, acesso contínuo ao petróleo e os interesses de suas multinacionais em Angola.
 
A intervenção de atores internacionais geralmente requer que o país em questão convide a intervenção. Para casos específicos, está teoricamente disponível assistência em relação aos custos envolvidos, investigação, capital humano, recuperação de ativos, extradição e colaboração com sistemas jurídicos estrangeiros. Da mesma forma, para o desenvolvimento institucional, o conhecimento, a logística e o treinamento necessários para estabelecer agências de controle eficazes poderiam ser fornecidos, mas, novamente, isso depende da vontade política de Angola.
 
Casos de instituições estrangeiras que afetam a Corrupção Angolano
 
Em 2017, Manuel Vicente incorreu em inúmeras acusações relacionadas com o suborno de um procurador português durante a investigação do BESA em 2013. A investigação revelou que o BESA (propriedade parcial do Sr. Vicente) tinha perdido $ 6,8 bilhões em um padrão de empréstimos não garantidos, no entanto; inexplicavelmente, o procurador Orlando Figueira, decidiu que não havia provas suficientes para proceder. A Polícia Judiciária portuguesa investigou esta decisão suspeita: constatou que a Figueira tinha recebido 400 mil euros de uma empresa ligada à Sonangol e também violou o sigilo do tribunal ao fornecer ao advogado de Vicente todos os documentos relevantes durante a investigação. O Sr. Vicente continua sob investigação.
 
Em março de 2018, a acusação de José Filomeno dos Santos e Valter Filipe foi viabilizada por órgãos de fiscalização britânicos que reconheceram a operação como suspeita, congelaram os fundos e encaminharam a informação para as autoridades angolanas.
 
Em 2013, existem três casos de branqueamento de capitais angolanos a serem investigados em Portugal. Duas das quais envolvem fundos de origem suspeita que parecem ter passado por múltiplas jurisdições e de empresas a terceiros antes de serem utilizados para a compra de bens imóveis em Portugal. Nestes casos, as investigações foram paralisadas porque Angola não forneceu informações financeiras. O terceiro caso foi descoberto acidentalmente durante uma investigação de crime fiscal de uma empresa suíça. A empresa foi ainda beneficiária de fundos de uma conta offshore controlada por uma empresa portuguesa que exporta produtos alimentares para uma cadeia de supermercados angolana detida por um militar angolano de alto escalão. Os fundos fluem da empresa angolana para a conta offshore, seguidamente a maior parte dos fundos foi destinada à empresa portuguesa, mas uma parte foi desviada para a empresa suíça e depois distribuída para contas controladas por outros funcionários angolanos. $ 2 milhões foram distribuídos desta forma entre 2006 e 2010.
 
Em 2017, os Estados Unidos também lançaram uma investigação sobre a colaboração entre atores angolanos e empresas americanas para lavagem de dinheiro e dissimulação de pagamentos de suborno.
 
 
Os limites de Dinheiro Internacional de branqueamento de capitais e Lei Suborno
 
A ideia de que o direito internacional pode restringir os fluxos financeiros de atores corruptos e oferecer oportunidades para que sejam processados ​​em tribunais estrangeiros depende da participação dos países envolvidos. Na prática, essas leis são evitáveis: sabe-se que os atores angolanos usam paraísos fiscais onde a supervisão financeira é fraca e tais leis não são aplicadas de forma robusta. A supervisão financeira internacional depende da colaboração entre agências nacionais de supervisão financeira; se o rasto do dinheiro passar por uma jurisdição não cooperante (como Angola), pode tornar-se impossível obter as informações necessárias para satisfazer os requisitos de prova de um processo judicial.
 
O destino de investimento preferido dos angolanos ricos é Portugal; surpreendentemente, não houve quaisquer condenações por suborno ou lavagem de dinheiro relacionadas com estas transações. Um relatório recente da OCDE acusou Portugal de negligenciar a investigação de lavagem de dinheiro e suborno de acordo com as obrigações do tratado. Apenas 15 casos de suborno estrangeiro ocorreram em Portugal desde 2001, 8 foram encerrados antes do julgamento e os outros 7 permanecem em fase de investigação. O relatório levanta a possibilidade de que os interesses económicos de Portugal em Angola influenciem o país para negligenciar a questão e que Angola tenha influenciado o sistema judicial português a ignorar casos específicos de corrupção.
 
A influência da China
 
A China tornou-se o maior parceiro comercial de Angola. A relação começou com compras crescentes de petróleo (63% da produção angolana em 2016) e expandiu-se com empréstimos chineses e investimento direto na exploração de petróleo e construção de infraestruturas (totalizando mais de $ 20 bilhões desde 2003). A China concluiu projectos em todos os sectores da economia angolana e os seus projectos tendem a ser concluídos dentro do prazo e do orçamento, e a um custo muito inferior ao que as empresas angolanas teriam sido capazes de fornecer. Isso foi criticado por fornecer isolamento à pressão internacional por reformas, já que os chineses são conhecidos por estarem dispostos a ignorar a corrupção e as questões de direitos humanos de seus parceiros internacionais. Embora os detalhes da relação entre Angola e China não sejam transparentes, não há evidências que sugiram que a China se comporte de forma diferente do que os países ocidentais ou multinacionais se comportaram no passado.
 
É possível que a relação de Angola com a China tenha um efeito negativo na apropriação dos recursos do Estado e um efeito positivo no desenvolvimento de Angola. A partir de 2014, a China tornou-se mais cautelosa com os seus investimentos devido a denúncias de corrupção das construtoras chinesas e a reavaliações de que a SINOPEC estava a perder dinheiro nas operações angolanas, e à queda do preço do petróleo e consequente aumento da dívida nacional angolana. O método de investimento da China torna difícil para os atores angolanos administrar mal ou apropriar o capital: as linhas de crédito são garantidas pelo petróleo; e os investimentos são usados ​​para projectos específicos que são operados principalmente por empresas e trabalhadores chineses, pelo que existem menos pontos de contacto com empresas ou burocratas angolanos que procuram rentabilidade. A China pode ser uma barreira à corrupção se for diligente com o seu investimento e continuar a comprar a maior parte da produção angolana e a fornecer a maior parte do investimento estrangeiro a Angola; embora, se não fosse esse o caso, um parceiro comercial dominante indiferente poderia fornecer isolamento contra a pressão internacional e as restrições financeiras que, de outra forma, poderiam levar à reforma.
 
 
 

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