Les écarts par rapport à Sonangol, la participation à Galp, le prêt d’Unitel, les diamants de la joaillerie et du terrain à Luanda. Rencontrez les cinq entreprises exposées à Luanda Leaks.
Pression maximale sur Isabel dos Santos. Connue comme la «princesse» de l’Afrique, la gérante est à nouveau sous surveillance, après une fuite d’informations révélant comment la fille également de l’ancien président angolais, José Eduardo dos Santos, se serait enrichie aux dépens de l’Etat angolais.
Ce sont les cinq accords suspects qui étaient à la base de Luanda Leaks, le dossier coordonné par l’International Investigative Journalists Consortium (ICIJ), publié ce dimanche dans des médias tels que la BBC, le New York Times, The Guardian, Le Monde – et, en Portugal, par Expresso. Isabel dos Santos nie tout acte répréhensible et garantit que les affaires sont «propres».
Le détournement d’argent de la Sonangol
L’un des cas les plus suspects concerne les allégations de détournement de fonds par la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol, dont Isabel dos Santos était présidente exécutive.
La femme d’affaires a été mise en fonction en 2016 par décret présidentiel signé par son père. Mais en septembre 2017, José Eduardo dos Santos a quitté le pouvoir (après 38 ans à la tête du pays), après avoir été remplacé par João Lourenço. Bien qu’il appartienne au même parti, Lourenço a démis Isabel dos Santos de Sonangol en novembre de la même année, deux mois après le changement de présidence.
C’est à ce stade qu’une série de paiements et de transactions suspectes ont lieu. Plus précisément, au début du 16 novembre, le compte de Sonangol avait environ 57 millions de dollars américains. Au coucher du soleil, le même compte ne coûtait que 309 $, comme le dit The Guardian.
En jeu, une société appelée Matter Business Solutions, basée à Dubaï, paradis fiscal. Isabel dos Santos garantit qu’elle n’a aucune relation avec cette société, mais les documents exposés dans l’évasion de Luanda Leaks indiquent qu’elle est contrôlée par une amie d’Isabel dos Santos, Paula Oliveira.
Cette société a envoyé à Sonangol une demi-centaine de factures au moment où la femme d’affaires angolaise a été «licenciée» de la compagnie pétrolière publique angolaise, facturant des sommes élevées pour des services présumés, avec des descriptions très vagues.
Isabel dos Santos, toujours à Sonangol, aura approuvé tous les paiements, selon la BBC. Parmi eux, un de plus de 472 milliers d’euros pour des frais non précisés et un autre de 928,5 milliers d’euros avec la simple mention «frais juridiques». La presse note également deux factures répétées – totalement identiques, uniquement avec des numéros différents – de 676 300 euros. Les deux dépenses ont été validées par Isabel dos Santos.
La femme d’affaires et Matter Business Solutions affirment que les dépenses se rapportent à des travaux réellement effectués et sous-traités. Isabel dos Santos dit qu’elle n’a approuvé aucun paiement après avoir été licenciée par João Lourenço. Au total, selon Expresso, les transferts de Sonangol à Dubaï ont totalisé 115 millions de dollars, de mai à novembre 2017.
L’achat de la participation dans Galp
Une part importante de la fortune d’Isabel dos Santos est liée à une participation que la femme d’affaires détient indirectement dans la société pétrolière portugaise Galp Energia.
Isabel dos Santos contrôle 40% d’Esperaza, en partenariat avec Sonangol, qui en détient 60%. Esperaza est actionnaire de la société holding Amorim Energia, avec 45%, les 55% restants appartenant à la famille Amorim. Cette holding détient 33,44% du capital de Galp. Comptes rendus, l’entrepreneur se voit attribuer une «tranche» de 6% en Galp.
Désormais, ces actions ont été achetées à Sonangol par une société Isabel dos Santos en 2006. Selon la BBC, Isabel dos Santos n’a dû payer «d’avance» que 15% du total. Et les 63 millions d’euros restants ont été convertis en un généreux «prêt» de la Sonangol elle-même, d’une durée de 11 ans.
En 2017, Isabel dos Santos a proposé de payer le prêt à Sonangol… à une époque où elle était présidente exécutive de la compagnie pétrolière. Le remboursement a été accepté, bien qu’il n’incluait pas neuf millions d’euros d’intérêts, qui seraient restés impayés. Cela s’est produit six jours avant d’être « renvoyé » de Sonangol, rapporte la télévision britannique.
Aujourd’hui, la position d’Isabel dos Santos chez Galp est évaluée à plus de 750 millions d’euros. La femme d’affaires nie les actes répréhensibles dans l’accord impliquant la société pétrolière d’État angolaise, garantissant qu’elle a payé ce que la Sonangol avait déclaré dû et que la société elle-même avait réalisé des plus-values sur l’opération.
Le prêt Unitel
En 1999, José Eduardo dos Santos a accordé la licence à Unitel, la plus grande entreprise de télécommunications en Angola. En 2000, Isabel dos Santos a acquis une participation de 25% dans la société, une position qui est actuellement évaluée à 1 milliard de dollars américains et qui a déjà garanti à la société un autre milliard de dividendes.
Désormais, en tant qu’actionnaire d’Unitel, la femme d’affaires a créé une nouvelle société, appelée Unitel International Holdings. Malgré le nom «Unitel», les deux sociétés n’avaient aucune relation, cette dernière étant totalement contrôlée par Isabel dos Santos.
La femme d’affaires a obtenu un prêt de 350 millions de dollars d’Unitel International Holdings à la vraie Unitel. Et Isabel dos Santos elle-même a donné le «feu vert» au prêt du côté de l’entreprise qui l’a prêté et de celle qui a reçu le prêt , affirme la BBC , qui affirme qu’il s’agit d’un conflit d’intérêts clair.
La femme d’affaires garantit cependant que le prêt a été approuvé par les administrations des deux sociétés et que le prêt a protégé Unitel contre d’éventuelles fluctuations monétaires.
Achat de bijoux
Un autre accord suspect concerne plus spécifiquement Sindika Dokolo, le mari d’Isabel dos Santos.
Selon la BBC , en 2012, Dokolo a conclu un accord avec la société d’État angolaise Sodiam, qui explore le commerce du diamant, pour former un partenariat pour acheter les bijoux de luxe suisses De Grisogono. Malgré l’hypothèse d’un partenariat «en chaussettes», Sodiam a payé la «facture».
18 mois après la clôture du rachat de De Grisogono, Sodiam avait déjà investi 79 millions de dollars dans le partenariat, tandis que le mari d’Isabel dos Santos n’en avait investi que 4 millions . Dokolo a bénéficié d’une prime de réussite de cinq millions de dollars, il a donc fini par ne plus avoir à investir en capital.
Mais les documents de Luanda Leaks ont révélé un accord encore plus dommageable pour les coffres publics angolais. En effet, Sodiam a payé les bijoux grâce à un prêt de la banque portugaise EuroBic avec un intérêt de 9% et avec une garantie de l’État, accordé par décret signé par le père d’Isabel dos Santos, alors président de l’Angola. Isabel dos Santos contrôle au moins 42,5% de la banque.
Cette garantie a été activée par la suite . Selon la BBC , le nouveau dirigeant de Sodiam, Bravo da Rosa, estime que la société diamantaire aura perdu «plus de 200 millions de dollars» avec cette opération.
Pendant la présidence de José Eduardo dos Santos, le chef de l’Etat a également donné à Sindika Dokolo le droit d’acheter des diamants bruts trouvés sur le sol angolais, à des prix inférieurs à la valeur marchande, endommageant les coffres publics de «plus de mille millions de dollars », selon les estimations actuelles du gouvernement.
Isabel dos Santos nie avoir aucune relation avec De Grisogono. Mais les documents de Luanda Leaks montrent que la femme d’affaires angolaise est actionnaire de la joaillerie.
La terre privilégiée de Luanda
Les documents exposés à Luanda Leaks montrent également comment Isabel dos Santos a acquis des terres de l’État angolais en septembre 2017, à l’aide de décrets présidentiels signés par son père et payant en dessous de la valeur marchande.
La BBC raconte comment une entreprise d’Isabel dos Santos a acquis un terrain d’une superficie d’un kilomètre carré à Luanda, dans un endroit luxueux, en bord de mer. Un document montre que le terrain valait 96 millions de dollars, mais qu’Isabel dos Santos a payé 5% de ce montant , s’engageant à investir le reste dans un nouveau développement.
La chaîne britannique explique qu’environ 500 familles angolaises ont été « expulsées » de leurs maisons et relocalisées dans une urbanisation précaire et isolée à 50 kilomètres de la capitale angolaise. Les conditions sont «désespérées». Les maisons, souvent inondées d’eaux usées, sont proches d’une fosse à ciel ouvert.
Isabel dos Santos nie que des citoyens aient été «expulsés» de cette entreprise et garantit que leurs entreprises n’ont jamais reçu de montant, notamment parce que le projet a finalement été annulé.
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