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Estados Unidos: Los Cinco negocios sospechosos de Isabel dos Santos

Las desviaciones de Sonangol, la participación en Galp, el préstamo de Unitel, los diamantes de la joyería y la tierra de Luanda. Conozca los cinco negocios expuestos en Luanda Leaks.
 
 
Máxima presión sobre Isabel dos Santos. Conocida como la “princesa” de África, la gestora vuelve a estar bajo escrutinio, luego de que una filtración de información expusiera cómo la también hija del expresidente de Angola, José Eduardo dos Santos, se habrá enriquecido a costa del estado angoleño.
 
Estos fueron los cinco acuerdos sospechosos que estaban en la base de Luanda Leaks, el dossier coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), difundido este domingo en medios como BBC, The New York Times, The Guardian, Le Monde – y, en Portugal, de Expresso. Isabel dos Santos niega haber actuado mal y garantiza que el negocio está “limpio”.
  • El desvío de dinero de Sonangol
 
Uno de los casos más sospechosos se refiere a una presunta malversación de fondos de la petrolera estatal angoleña Sonangol, de la que Isabel dos Santos era presidenta ejecutiva.
 
La empresaria asumió el cargo en 2016 mediante decreto presidencial firmado por su padre. Pero en septiembre de 2017, José Eduardo dos Santos dejó el poder (después de 38 años al frente del país), siendo reemplazado por João Lourenço. Pese a ser del mismo partido, Lourenço destituyó a Isabel dos Santos de Sonangol en noviembre de ese año, dos meses después del cambio de presidencia.
 
Es en este punto donde se producen una serie de pagos y transacciones sospechosas. En concreto, a principios del 16 de noviembre, la cuenta de Sonangol tenía unos 57 millones de dólares. Al atardecer, la misma cuenta costaba solo $ 309, como dice The Guardian.
 
En juego, una empresa llamada Matter Business Solutions, con sede en Dubai, un paraíso fiscal. Isabel dos Santos garantiza que no tiene relación con esta empresa, pero los documentos expuestos en la fuga de Luanda Leaks indican que está controlada por una amiga de Isabel dos Santos, Paula Oliveira.
 
Esta empresa envió a Sonangol medio centenar de facturas en el momento en que la empresaria angoleña fue “despedida” de la petrolera pública angoleña, cobrando montos elevados por supuestos servicios, con descripciones muy vagas.
 
Isabel dos Santos, todavía en Sonangol, habrá aprobado todos los pagos, según la BBC. Entre ellos, uno de más de 472 miles de euros para gastos no especificados y otro de 928,5 miles de euros con la mera indicación de “gastos legales”. La prensa también constata dos facturas repetidas -totalmente iguales, solo que con números distintos- de 676.300 euros. Ambos gastos fueron validados por Isabel dos Santos.
 
La empresaria y Matter Business Solutions afirman que los gastos se relacionan con trabajos que efectivamente se realizaron y contrataron. Isabel dos Santos dice que no aprobó ningún pago después de ser despedida por João Lourenço. En total, según Expresso, las transferencias de Sonangol a Dubai totalizaron $ 115 millones, de mayo a noviembre de 2017.
  • La compra de la participación en Galp
 
Una parte importante de la fortuna de Isabel dos Santos está relacionada con una participación que la empresaria ostenta indirectamente en la petrolera portuguesa Galp Energia.
 
Isabel dos Santos controla el 40% de Esperaza, en sociedad con Sonangol, que posee el 60%. Esperaza es accionista del holding Amorim Energia, con un 45%, siendo el 55% restante perteneciente a la familia Amorim. Este holding posee el 33,44% del capital de Galp. Cuentas hechas, al emprendedor se le atribuye una “tajada” del 6% en Galp.
 
Ahora, estas acciones fueron compradas a Sonangol por una empresa de Isabel dos Santos en 2006. Según la BBC, Isabel dos Santos solo tuvo que pagar “por adelantado” el 15% del total. Y los 63 millones de euros restantes se convirtieron en un generoso “préstamo” de la propia Sonangol, con vencimiento a 11 años.
 
En 2017, Isabel dos Santos se ofreció a pagar el préstamo a Sonangol … en un momento en que era presidenta ejecutiva de la petrolera. Se aceptó la devolución, aunque no incluía nueve millones de euros de intereses, que habrían quedado impagados. Esto sucedió seis días antes de ser “despedido” de Sonangol, informa la televisión británica.
 
Hoy, el puesto de Isabel dos Santos en Galp está valorado en más de 750 millones de euros. La empresaria niega haber cometido irregularidades en el trato que involucra a la petrolera estatal angoleña, garantizando que pagó lo que Sonangol dijo que era debido y que la propia empresa tenía plusvalías de la operación.
  • El préstamo de Unitel

En 1999, José Eduardo dos Santos otorgó la licencia a Unitel, la empresa de telecomunicaciones más grande de Angola. En el año 2000 Isabel dos Santos adquirió una participación del 25% en la empresa, cargo que actualmente está valorado en mil millones de dólares y que ya le ha garantizado a la compañía otros mil millones en dividendos.

Ahora, como accionista de Unitel, la empresaria montó una nueva empresa, llamada Unitel International Holdings. A pesar de tener el nombre de “Unitel”, las dos empresas no tenían ninguna relación, siendo esta última totalmente controlada por Isabel dos Santos.

La empresaria obtuvo un préstamo de $ 350 millones de Unitel International Holdings a la real Unitel. Y la propia Isabel dos Santos dio “luz verde” al préstamo por parte de la empresa que lo prestó y de la que recibió el préstamo , afirma la BBC , que asegura que se trata de un claro conflicto de intereses.

La empresaria garantiza, sin embargo, que el préstamo fue aprobado por las administraciones de ambas empresas y que el préstamo protegió a Unitel de posibles fluctuaciones cambiarias.

  • Compra de joyas

Otro trato sospechoso involucra, más específicamente, a Sindika Dokolo, el esposo de Isabel dos Santos.

Según la BBC , en 2012, Dokolo cerró un acuerdo con la empresa estatal angoleña Sodiam, que explora el negocio de los diamantes, para formar una sociedad para comprar joyas de lujo suizas De Grisogono. A pesar de asumir una sociedad “en calcetines”, Sodiam pagó la “factura”.

A 18 meses del cierre de la compra de De Grisogono, Sodiam ya había invertido $ 79 millones en la sociedad, mientras que el esposo de Isabel dos Santos había invertido solo cuatro millones . Dokolo se benefició de una comisión de éxito de cinco millones de dólares, por lo que terminó sin tener que invertir capital.

Pero los documentos de Luanda Leaks revelaron un trato aún más perjudicial para las arcas públicas angoleñas. De hecho, Sodiam pagó las joyas mediante un préstamo del banco portugués EuroBic con un interés del 9% y con garantía estatal, otorgado por decreto firmado por el padre de Isabel dos Santos, entonces presidenta de Angola. Isabel dos Santos controla al menos el 42,5% del banco.

Esta garantía se activó posteriormente . Según la BBC , el nuevo líder de Sodiam, Bravo da Rosa, estima que la empresa de diamantes habrá perdido “más de 200 millones de dólares” con esta operación.

Durante la presidencia de José Eduardo dos Santos, el jefe de Estado también otorgó a Sindika Dokolo los derechos para comprar algunos diamantes en bruto encontrados en suelo angoleño, a precios inferiores al valor de mercado, dañando las arcas públicas en “más de mil millones de dólares ”, según estimaciones del gobierno actual.

Isabel dos Santos niega tener alguna relación con De Grisogono. Pero los documentos de Luanda Leaks muestran que la empresaria angoleña es accionista de la joyería.

  • La tierra privilegiada de Luanda

Los documentos expuestos en Luanda Leaks también muestran cómo Isabel dos Santos adquirió tierras del estado angoleño en septiembre de 2017, con la ayuda de decretos presidenciales firmados por su padre y pagando por debajo del valor de mercado.

La BBC cuenta cómo una compañía de Isabel dos Santos adquirió un terreno con un área de un kilómetro cuadrado en Luanda, en una ubicación de lujo, junto al mar. Un documento muestra que el terreno tenía un valor de 96 millones de dólares, pero que Isabel dos Santos pagó el 5% de ese monto , comprometiéndose a invertir el resto en un nuevo desarrollo.

La cadena británica explica que alrededor de 500 familias angoleñas han sido “desalojadas” de sus hogares y reubicadas en una urbanización precaria y aislada a 50 kilómetros de la capital angoleña. Las condiciones son “desesperadas”. Las casas, a menudo inundadas de aguas residuales, están cerca de un pozo abierto.

Isabel dos Santos niega que los ciudadanos hayan sido “desalojados” con este acuerdo y garantiza que sus empresas nunca recibieron ninguna cantidad, sobre todo porque el proyecto finalmente se canceló.

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