Unidade de Informação Financeira (UIF)
POLÍTICA.PT
Unidade de Informação Financeira (UIF): “Dinheiro só saiu de África porque bancos no estrangeiro facilitaram”
A responsável da Unidade de Informação Financeira (UIF) de Angola rejeitou hoje a ideia de que haja sistemas financeiros "limpos" ou "sujos", salientando que...
POLÍTICA.PT
Angola: “Caso 500 milhões” vai para o Tribunal Constitucional (TC)
Quatro dos oito juízes votaram contra e não assinaram o acórdão em sinal de protesto. Há queixas de várias agressões à Constituição. Próximo passo...
ECONOMIA.PT
Angola: Mistérios em “transferências bancárias” podem colocar em causa sistema financeiro
Nos últimos anos, o BNA registou erros e omissões em "fluxos financeiros, dos quais não se sabe a origem. Em 2014, foram mil milhões...
SOCIEDADE.PT
Portugal: CMVM aplica coima de “25 mil euros” a auditora no caso Luanda Leaks
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou uma coima no valor de 25 mil euros a uma auditora no âmbito da supervisão...
SOCIEDADE.PT
Angola: Bancos angolanos lideram “registos de operações suspeitas de branqueamento de capitais”
A Unidade de Informação Financeira (UIF) angolana anunciou hoje que mais de 98% das operações suspeitas de branqueamento de capitais em Angola são registadas...