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Unidade de Informação Financeira (UIF): “Dinheiro só saiu de África porque bancos no estrangeiro facilitaram”

A responsável da Unidade de Informação Financeira (UIF) de Angola rejeitou hoje a ideia de que haja sistemas financeiros "limpos" ou "sujos", salientando que...

Angola: “Caso 500 milhões” vai para o Tribunal Constitucional (TC)

Quatro dos oito juízes votaram contra e não assinaram o acórdão em sinal de protesto. Há queixas de várias agressões à Constituição. Próximo passo...

Angola: Mistérios em “transferências bancárias” podem colocar em causa sistema financeiro

Nos últimos anos, o BNA registou erros e omissões em "fluxos financeiros, dos quais não se sabe a origem. Em 2014, foram mil milhões...

Portugal: CMVM aplica coima de “25 mil euros” a auditora no caso Luanda Leaks

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou uma coima no valor de 25 mil euros a uma auditora no âmbito da supervisão...

Angola: Bancos angolanos lideram “registos de operações suspeitas de branqueamento de capitais”

A Unidade de Informação Financeira (UIF) angolana anunciou hoje que mais de 98% das operações suspeitas de branqueamento de capitais em Angola são registadas...

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